Разоренный: Сингапур раскрывает крипто-скандал на 735 миллионов долларов — вот что мы знаем
Полицейское управление Сингапура раскрыло гигантский арест, связанный с потенциальным делом об отмывании денег на сумму около 735 миллионов долларов, значительная часть которого приходится на криптовалюты. Этот последний крах произошел на фоне финансовых центров по всему миру, стремящихся регулировать растущий крипто-сектор.
Глубокое погружение в репрессии
В то время как криптографию хвалят за ее потенциал в изменении финансового ландшафта, ее псевдонимный характер также вызывает растущие опасения по поводу ее потенциального неправомерного использования.
Связанное Чтение: Всплеск спроса на криптовалюту способствует расширению брокерской компании Sygnum в Сингапуре
Во вторник сингапурская полиция арестовала 10 иностранных граждан, преимущественно с китайскими паспортами, по серьезным подозрениям в причастности к запутанной сети отмывания денег. Этим лицам также предъявлены обвинения, связанные с подделкой документов и сопротивлением законному аресту.
Что касается активов, то операция была обширной по своему размаху. Властям удалось конфисковать 94 объекта недвижимости и 50 автомобилей на общую сумму примерно 815 миллионов сингапурских долларов. Кроме того, банковские счета, связанные с операцией, в общей сложности более 35, были заморожены.
Сообщается, что на этих счетах был баланс, превышающий 110 миллионов сингапурских долларов. Интересно, что наряду с этими материальными активами полиция также получила 11 документов с подробным описанием виртуальных активов, хотя точная стоимость этих криптовалют остается нераскрытой.
Последние репрессии в Сингапуре подчеркивают приверженность города-государства тому, чтобы этот новый финансовый рубеж не стал рассадником незаконной деятельности.
Активная позиция сингапурских властей по этому вопросу перекликается с глобальным нарративом о том, чтобы убедиться, что криптовалюты не являются неконтролируемым коридором для финансовых преступлений.
Денежно-кредитное управление роли Сингапура и перспективное видение
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), национальный центральный банк и орган финансового регулирования, сыграло важную роль в разгоне. Он активно сотрудничал с полицией, используя свой финансовый опыт для выявления потенциально скомпрометированных средств в национальной финансовой экосистеме.
Хо Херн Шин, заместитель управляющего директора MAS, подчеркнул значение бюста. Он отметил, что хотя Сингапур продолжает развиваться как важнейший узел глобальной финансовой сети, он по-прежнему подвержен таким транснациональным финансовым преступлениям.
Он также добавил, что этот инцидент служит напоминанием о постоянной необходимости усиления защиты от такой незаконной деятельности, что подразумевает более тесное сотрудничество с финансовыми учреждениями в будущем.
Этот случай подчеркивает неотъемлемую уязвимость, с которой сталкиваются глобальные финансовые центры, включая Сингапур, с точки зрения рисков транснационального отмывания денег и финансирования терроризма.
Между тем, поскольку страна продолжает раскрывать незаконные действия, она также продемонстрировала свой дальнейший интерес к криптоиндустрии. Во вторник MAS выпустила новый регламент, чтобы обеспечить большую ясность регулирования для отрасли.
Этот регламент был особенно важен для эмитентов стейблкоинов в стране, устанавливая ключевые требования, которые эти организации должны выполнять для предоставления услуг, связанных со стейблкоинами, таких как выпуск и хранение.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView