Победа Binance и руководителей: Нигерия отказалась от налоговых сборов

Примечательно, что Нигерия сняла обвинения в уклонении от уплаты налогов с двух руководителей Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют. 
По данным Reuters, решение было принято после того, как Binance назначила местного представителя для ведения всех судебных разбирательств, связанных с обвинениями. Однако бирже и двум руководителям по-прежнему предъявлены отдельные обвинения в отмывании денег.
Обвинения в отмывании денег продолжаются
Тигран Гамбарян, гражданин США и руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, и Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, работающий региональным менеджером в Африке, категорически отвергли обвинения в уклонении от уплаты налогов. Власти Нигерии задержали Гамбаряна 26 февраля, а Анджарвалла сбежал в марте.
С тех пор Гамбарян содержится под стражей, с ограниченным доступом к его паспорту и контролируемым общением со своей командой юристов и семьей.
Binance отреагировала на решение суда, заявив, что Гамбарян не был лицом, принимающим решения внутри компании, и что его задержание не является необходимым для решения проблем с правительством Нигерии. 
Представитель Binance выразил оптимизм по поводу полного отстранения Гамбаряна от дела до вынесения решения суда.
Хотя обвинения в уклонении от уплаты налогов были сняты, биржу и двух руководителей по-прежнему обвиняют в отмывании денег. Федеральная налоговая служба Нигерии отстранила Гамбаряна и Анджарваллу от ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов. 
Нигерия считает Binance ответственным за проблемы с найрой
Власти Нигерии обвинили биржу в содействии незаконным переводам средств на сумму более 26 миллиардов долларов без надлежащего надзора. Центральный банк Нигерии (CBN) также заявил, что Binance занималась отмыванием денег на общую сумму 35,4 миллиона долларов.
Нигерия связывает свои валютные проблемы с Binance, поскольку криптовалютные платформы стали популярными для торговли нигерийской найрой на фоне постоянной нехватки долларов и рекордного обесценивания валюты страны.
Binance решительно опровергла обвинения и призвала их снять. И Гамбарян, и Анджарвалла также последовательно отвергают эти обвинения. 
Хотя обвинения в уклонении от уплаты налогов были сняты, дело об отмывании денег против Binance и двух руководителей остается нерешенным, и ожидается дальнейшее судебное разбирательство.
В целом, события вокруг Binance и ее руководителей в Нигерии подчеркивают растущее внимание и проблемы регулирования, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи во всем мире. По мере развития дела отраслевые наблюдатели ждут решения суда по обвинениям в отмывании денег, в то время как вовлеченные стороны продолжают ориентироваться в сложной правовой среде.

На момент написания статьи собственный токен биржи Binance Coin (BNB) торговался по цене 610 долларов. Несмотря на практически отсутствие изменений в 24-часовом временном интервале, BNB упал более чем на 13% за последние семь дней, поскольку токен сталкивается с коррекцией цен после достижения нового исторического максимума в 725 долларов. 
Рекомендованное изображение с DALL-E, график с TradingView.com 

Похожие записи

Read More

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Капча загружается...