Криптофонды, подпитывающие шведских неонацистов, раскрывает исследование блокчейна
Завеса анонимности, которую часто рекламируют как преимущество криптовалюты, имела неприятные последствия для экстремистских групп.
Новый отчет криминалистической компании Chainaанализ, занимающейся блокчейном, показывает, что Северное движение сопротивления (NRM), организация сторонников превосходства белой расы, признанная Казначейством США террористической группой, уже почти десять лет использует пожертвования в криптовалюте для финансирования своей деятельности.
Следы грязных денег в блокчейне
Согласно исследованию Chainaанализа, NRM, созданная в Швеции в 1997 году, активно собирала пожертвования в криптовалюте, по крайней мере, с 2015 года. Эта тактика, вероятно, возникла из-за санкций, наложенных на группу, затрудняющих ее доступ к традиционным банковским счетам.
В отчете подробно описано, как NRM собрало пожертвования на сумму более 90 000 долларов США в различных популярных криптовалютах, таких как биткойн, Ethereum и Litecoin.
Самый тревожный аспект заключается в источнике этих пожертвований. Chainaанализ выявил транзакции, исходящие от известных централизованных криптовалютных бирж и даже майнинг-пула. Это поднимает серьезные вопросы об эффективности протоколов борьбы с отмыванием денег (AML), используемых этими платформами.
Присутствие активности NRM на основных биржах подчеркивает потенциальное «слепое пятно» в том, как эти платформы отслеживают незаконную деятельность. Хотя многие биржи внедрили процедуры KYC (Знай своего клиента), похоже, они недостаточно надежны, чтобы отследить все попытки экстремистского сбора средств.
Регулирование криптовалюты: закрытие крана финансирования
Дело NRM вновь разжигает дебаты вокруг регулирования криптовалют. Хотя сторонники криптовалюты приветствуют децентрализованную природу и финансовую свободу криптовалюты, этот инцидент демонстрирует ее потенциал для злоупотреблений со стороны тех, кто действует на периферии.
Правительства и регулирующие органы в настоящее время вынуждены искать решения, которые не позволят экстремистским группам использовать криптовалюту в качестве финансового спасательного круга.
По мнению некоторых наблюдателей, эта ситуация подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества между правоохранительными органами и криптобиржами. Обмен информацией и скоординированные усилия по выявлению подозрительной активности в блокчейне имеют решающее значение для прекращения финансирования этих групп.
Будущее криптовалют и борьба с экстремизмом
Дело НРД служит ярким напоминанием об меняющейся тактике, используемой экстремистскими организациями. Правоохранительные и регулирующие органы должны адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту цифрового сбора средств.
Анонимность, связанная с некоторыми криптовалютами, представляет собой проблему. Однако достижения в инструментах анализа блокчейна усложняют задачу злоумышленникам скрыть свои следы. Сотрудничество между промышленностью и правительством является ключом к тому, чтобы криптовалюта не стала убежищем для ненависти.
Борьба с финансированием экстремизма требует многостороннего подхода. Хотя надежные протоколы KYC и обмен информацией имеют решающее значение, не менее важно повышение прозрачности внутри криптоэкосистемы.
Рекомендованное изображение от The Media Lin, график от TradingView