Проблемы Binance обостряются: Checkout.com разрывает связи, ссылаясь на опасения по борьбе с отмыванием денег
Согласно недавнему отчету Forbes, Checkout.com, лондонская компания по обработке кредитных карт, расторгла контракт с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance, сославшись на опасения по поводу отмывания денег и проблем с соблюдением нормативных требований.
Решение было передано через серию писем, отправленных генеральным директором Checkout Гийомом Пузазом 9 и 11 августа.
В письмах упоминались отчеты о регулятивных действиях и распоряжениях в соответствующих юрисдикциях, а также запросы от партнеров. Второе письмо, отправленное через два дня после первого, подчеркнуло дополнительные опасения, связанные с борьбой с отмыванием денег (AML), санкциями и контролем соблюдения требований Binance. Расторжение контракта вступило в силу 17 августа.
Binance рассматривает судебный иск, поскольку Checkout.com расторгает контракт
Согласно отчету, решение Checkout.com о прекращении сотрудничества с Binance было принято после недавнего объявления Binance о прекращении деятельности своего подразделения Binance Connect по покупке и продаже криптовалют — инициативы, которую Checkout.com ранее поддерживал.
В ответ на действия Checkout.com Binance не согласилась с основаниями для расторжения договора и заявила, что рассматривает возможность обращения в суд.
Биржа также подчеркнула свою приверженность созданию стабильной программы соответствия и укреплению доверия со стороны регулирующих органов и партнеров. Представитель биржи Деви Мустаджаб сказал:
Мы прошли долгий путь, чтобы создать ведущую в отрасли программу соответствия, и мы надеемся завоевать больше доверия со стороны регулирующих органов и партнеров. Отказ Checkout «не повлияет на наши услуги».
Тем не менее, несмотря на утверждения представителя, это событие представляет собой заметную неудачу для Binance, учитывая, что Checkout.com ранее был ее крупнейшим клиентом, обрабатывая миллиарды долларов в транзакциях Binance.
Кроме того, партнерство сыграло решающую роль в повышении статуса Checkout.com как одной из самых ценных платежных компаний Европы. Binance столкнулась с расследованиями в нескольких юрисдикциях и была прекращена другими поставщиками платежей, включая европейского поставщика платежей PaySafe в июне.
Последствия этого решения для обеих компаний еще предстоит полностью осознать, но оно, несомненно, представляет собой значительный шаг вперед в развивающемся ландшафте криптоплатежей.
Понятно, что, поскольку Binance борется с постоянным контролем со стороны регулирующих органов, прекращение ее партнерства с Checkout.com усугубляет проблемы, с которыми биржа должна столкнуться, чтобы восстановить доверие и сохранить свои позиции на рынке.
Между тем, Checkout.com должна справиться с последствиями разрыва отношений с ранее крупным клиентом. Криптовалютная индустрия продолжает развиваться, и соображения соответствия и безопасности играют все более важную роль в формировании ее будущего.
Избранное изображение от iStock, диаграмма от TradingView.com