Интерпол выпустил красное уведомление для крипто-влиятельных лиц, связанных с крахом JPEX на 200 миллионов долларов
Два крипто-влиятельных человека из Гонконга сейчас находятся в списке разыскиваемых Международной организацией уголовной полиции (Интерпола). Дополнение к списку произошло после того, как полиция Гонконга запросила у международной организации «красное уведомление».
Этим двум мужчинам предъявлены обвинения в краже, мошенничестве и отмывании денег, и ранее они были арестованы за связи с ныне рухнувшей криптобиржей JPEX.
Крипто-влиятельные люди в списке разыскиваемых Интерполом
На этой неделе местные отчеты показали, что 30-летний крипто-инфлюэнсер Вонг Чинг Кит, также известный в Интернете как «Молодой мастер монет», был добавлен в список разыскиваемых Интерполом вместе с Мок Цун Тингом, его 26-летним сообщником.
В среду Интерпол выпустил «Красное уведомление» по запросу полиции, согласно которой эти двое мужчин теперь включены в число восьми человек в списке, разыскиваемом властями Гонконга.
Согласно веб-сайту Интерпола, Вонгу предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве и двум пунктам обвинения в краже в Гонконге, а Моку — по двум пунктам обвинения в отмывании денег.
В 2018 году Вонг прославился после того, как совершил трюк в районе Шам Шуй По. Влиятельный человек бросил с крыши здания 6000 гонконгских долларов на сумму около 800 долларов, вызвав безумие на улице. В результате Сунта его арестовали по подозрению в «хулиганстве в общественных местах», но позже его отпустили под залог.
Более того, влиятельные лица в криптовалюте были замешаны в обвинениях в мошенничестве с 2019 года. Местная полиция арестовала Вонга во второй раз за «сговор с целью обмана инвесторов» после того, как его обвинили в якобы рекламе машины для майнинга криптовалют.
Судя по всему, «Молодой мастер монет» делал многочисленные ложные заявления на семинарах и в социальных сетях с целью рекламы машины. Сообщается, что более дюжины человек потеряли 3 миллиона гонконгских долларов, что составляет около 385 000 долларов. Вонг также был арестован за заговор с целью мошенничества, а Мок был арестован как сообщник.
Участие в бирже JPEX
В прошлом году влиятельные лица в криптовалюте попали в заголовки газет из-за своего участия в ныне рухнувшей бирже JPEX. Вонг был одним из влиятельных лиц, продвигавших криптовалютную биржу.
JPEX была платформой для торговли криптовалютой, которая работала в Гонконге с 2020 года. Почти год назад Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила инвесторов, что заявления биржи о том, что она является «лицензированной и признанной платформой для облегчения торговли цифровыми активами и виртуальная валюта» были ложными.
Финансовый орган также заявил, что влиятельные лица продвигали платформу под предлогом, и сообщил нам, что он получил несколько жалоб на биржу. SFC сообщила, что несколько розничных инвесторов не смогли вывести свои криптовалюты из JPEX или обнаружили, что их балансы изменились.
Регулирующее учреждение попросило ключевых лидеров общественного мнения (KOL) прекратить продвижение криптовалютной биржи. В результате Вонг удалил все свои видеоролики на YouTube, рекламирующие платформу, и прекратил ее продвигать.
Однако в сентябре Мок был арестован по подозрению в связи с мошеннической криптовалютной биржей, но позже был освобожден под залог. Как сообщает Bitcoinist, бывший юрист и влиятельный человек Джозеф Лам также был арестован полицией Гонконга за связь с JPEX.
Крах биржи считается крупнейшим на сегодняшний день случаем мошенничества в Гонконге: у более чем 2000 жертв было украдено около 200 миллионов долларов. На момент написания статьи 73 человека были арестованы за ссылки на криптоплатформу.