CFTC выиграла штраф в размере 31 миллиона долларов по делу о мошенничестве с криптовалютой – подробности
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выиграла крупный штраф против мошеннического крипто-инвестора Абнера Алехандро Тиноко и его компании Kikit & Mess Investments, LLC. Это событие знаменует собой конец трехлетнего судебного процесса.
CFTC против. Эбнер Тиноко
В октябре 2021 года CFTC объявила о возбуждении гражданского исполнительного дела против Тиноко и его инвестиционной фирмы, обвиняя обе стороны в вымогательстве и незаконном присвоении более 3,9 миллиона долларов, принадлежащих 61 клиенту. Комиссия пояснила, что, по крайней мере, с сентября 2020 года Tinoco представляла Kikit как инвестиционную компанию, которая помогает клиентам управлять своими портфелями посредством торговли на валютных рынках и рынках криптовалют.
Однако отчеты и расследования вскоре показали, что ответчики направили средства, полученные от ничего не подозревающих клиентов, на финансирование личной жизни Тиноко, среди прочего, путем приобретения частного самолета, особняка, автомобилей и некоторых объектов недвижимости.
Более того, с помощью этих фондов они также представили инвесторам фиктивную «прибыль», применив механизм типичной схемы Понци. Наряду с подачей иска CFTC убедила американского судью Дэвида К. Гуадерраму распорядиться заморозить все активы, принадлежащие Tinoco и Kikit & Mess Investments, чтобы предоставить отчеты о переводах.
В марте 2022 года CFTC также получила первоначальный приказ о постоянном запрете на ответчиков, запрещающий им торговать на любом рынке, регулируемом CFTC, или возможное нарушение каких-либо дальнейших правил и законов CFTC в Законе о товарных биржах (CEA).
Tinoco заплатит 19 миллионов долларов CFTC и 12 миллионов долларов жертвам мошенничества
В пресс-релизе от 26 июля 2024 года CFTC объявила, что судья США Гуадеррама вынес окончательный приказ против Абнера Тиноко и его инвестиционной компании, предписывающий обеим сторонам выплатить многочисленные штрафы, общая сумма которых составила более 31 миллиона долларов.
Ожидается, что ответчики совместно выплатят 6,20 миллиона долларов в качестве компенсации 199 жертвам мошенничества, а также заплатят еще 6,25 миллиона долларов в качестве компенсации за возмещение убытков в виде долларового кредита для любых выплат потерпевшим. Кроме того, Tinoco и Kikit заплатят дополнительный гражданский денежный штраф в размере 18,7 долларов США, что в три раза превышает сумму средств, украденных с помощью их мошеннической инвестиционной схемы.
В настоящее время Эбнер Тиноко по-прежнему находится в федеральном исправительном учреждении в Солфорде, штат Аризона, где он отбывает 84-месячный срок после того, как признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи после предъявления обвинения Министерством юстиции США (DOJ) в ноябре 2022 года. Ответчику из Эль-Пасо, штат Техас, также было приказано выплатить потерпевшим 9,02 миллиона долларов в качестве компенсации.