Действия Министерства юстиции США против. Binance становится более вероятным, предупреждает бывший представитель SEC
В течение нескольких месяцев бывший сотрудник правоохранительных органов Джон Рид Старк высказывал предположения о том, что иск Министерства юстиции США (DOJ) против Binance неизбежен или уже засекречен. Хотя эти утверждения еще не материализовались, Старк снова обратился к X, предлагая «еще одну новую причину» в поддержку своего утверждения.
Предполагаемые связи Binance с банками, попавшими под санкции
На этот раз Старк ссылается на недавний отчет Wall Street Journal, проливающий свет на связи бирж с банками, попавшими под санкции, и их участие в крупномасштабных сделках между рублем и криптовалютой. Он упомянул: «WSJ сообщает, что через несколько посредников клиенты Binance могут превращать средства в санкционированных банках в балансы в Binance… Это и есть то, что значит управлять международной службой по отмыванию денег? ИМХО, да».
В отчете утверждается, что россияне могут обменивать рубли на цифровые валюты, особенно на стейблкоины, привязанные к доллару, которые затем можно обменять на бумажные валюты в брокерских конторах за границей или перевести на другие криптокошельки в качестве формы оплаты. По данным WSJ, Министерство юстиции США в настоящее время расследует, может ли Binance нарушить санкции США против России.
Бдительные глаза более широкого криптовалютного и юридического сообщества отслеживают новые обвинения в адрес биржи, возглавляемой Чанпэн Чжао («CZ»). В обширной 136-страничной жалобе SEC говорится о «масштабной схеме манипулирования рынком в Binance». В нем утверждается, что некоторые организации, контролируемые Binance и CZ, могли объединить миллиарды средств клиентов, подвергая активы инвесторов неоправданному риску.
Другая отдельная жалоба на 76 страниц от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США рисует картину «огромного преступного предприятия в Binance», подчеркивая его потенциальное уклонение от основных процедур по борьбе с отмыванием денег.
В дополнение к обсуждению уважаемый адвокат сообщества XRP Джон Э. Дитон ответил на твит Старка, намекнув на его ожидание относительно отложенных действий Министерства юстиции. Он спросил: «Мне любопытно, есть ли у вас (или Джо) мнение или теория относительно того, почему Министерство юстиции еще не подал иск? Есть ли стратегическая причина ждать?»
Джо Карласар, участвовавший в обсуждении, сказал: «Я не могу придумать вескую причину задержки, но я все еще верю, что она произойдет».
Старк, разделяя мнение сообщества, признался: «Джон и Джо, я в равной степени сбит с толку, хотя и рад (и испытал облегчение), что моя точка зрения совпадает с мнением таких замечательных джентльменов и ученых-юристов, как вы».
Слишком большой, чтобы попасть в тюрьму?
Хотя предыдущие заявления Старка еще не оправдались, недавний отчет Semafor усилил обеспокоенность. Это предполагает, что Министерство юстиции тщательно взвешивает потенциальные обвинения в мошенничестве против Binance, балансируя последствия судебного иска для более широкой криптоэкосистемы. Инсайдерские источники намекают на опасения, напоминающие «набег банков», подобные тому, что наблюдалось на ныне обанкротившейся платформе FTX.
Этот сценарий может спровоцировать огромное количество запросов на снятие средств, поставив под угрозу потребительские средства и потенциально потрясая рынки биткойнов и криптовалют в целом. В попытке предотвратить такой сценарий предположительно обсуждаются альтернативные правовые пути, включая наложение штрафов или соглашения об отсрочке или отказе от судебного преследования.
Хотя никаких официальных обвинений не зарегистрировано, растущие спекуляции и обвинения подчеркивают поворотный момент, на котором находится Binance. Примечательно, что в последние дни цена BNB снова оказалась под давлением. На момент публикации цена БНБ составляла 213 долларов, рискуя еще больше упасть.