Власти Гонконга разоблачили сеть по отмыванию денег, обеспеченную криптовалютой, на сумму 1,5 миллиарда долларов — вот как
Таможня Гонконга расправилась с изощренной операцией по отмыванию денег, конфисковав активы и произведя несколько арестов.
Согласно пресс-релизу правительства Гонконга, операция по раскрытию этой схемы отмывания денег получила название «Ограждение» и в частности была нацелена на синдикат, обвиняемый в отмывании около 1,5 миллиардов долларов США через подставные компании и криптовалюты.
Подробности операции по отмыванию криптовалюты
Успешная борьба с вышеупомянутой схемой отмывания денег произошла 7 августа, когда сотрудники таможни Гонконга провели обширную операцию, задержав четырех человек, причастных к деятельности по отмыванию денег с использованием криптовалют.
Как сообщается в пресс-релизе, эти подозреваемые в возрасте от 31 до 66 лет считаются «ключевыми игроками» синдиката, организующими сложные транзакции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Расследование показало, что с августа 2020 по август 2022 года группировка управляла подозрительными средствами на сумму около $1,5 млрд, направляя их через различные торговые компании.
Согласно пресс-релизу, правовая база Гонконга в соответствии с Указом об организованных и тяжких преступлениях (OSCO) сыграла решающую роль в операции: в случае признания виновными подозреваемым грозят суровые наказания. Речь идет о штрафе до 5 миллионов долларов и тюремном заключении на срок до 14 лет.
В отчете говорилось:
В соответствии с OSCO, лицо совершает преступление, если оно или она имеет дело с каким-либо имуществом, зная или имея разумные основания полагать, что такое имущество, полностью или частично, прямо или косвенно представляет собой доходы любого лица от преступления, подлежащего предъявлению обвинения. Максимальное наказание в случае осуждения — штраф в размере 5 миллионов долларов США и тюремное заключение сроком на 14 лет, а доходы от преступлений также подлежат конфискации.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства были заморожены активы, связанные с преступлением, на общую сумму около 2,2 миллиона долларов. Операция также включала обыски на нескольких объектах недвижимости, где чиновники конфисковали улики, в том числе мобильные телефоны, компьютеры и кошельки с криптовалютой.
Как и в любом расследовании, такие материалы могут оказаться весьма полезными для властей, чтобы собрать воедино операции синдиката и точно отследить более широкую сеть, потенциально вовлеченную в эту незаконную деятельность.
Непрерывные репрессии в Гонконге
Примечательно, что это последнее задержание является лишь одним из многих репрессивных мер, инициированных властями Гонконга за последние месяцы. Поскольку глобальный рынок криптовалют быстро растет, мошенники продолжают охотиться на этот финансовый сектор любыми возможными способами.
Только в прошлом месяце полицией Гонконга были арестованы четыре человека из-за их причастности к обману ничего не подозревающих жертв с помощью фальшивых денег.
До этого Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила инвесторов держаться подальше от трех организаций, подозреваемых в мошеннической деятельности, связанной с виртуальными активами, или в деятельности без лицензии.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView