Крипто-тяжеловеса обвиняют в мошенничестве на 290 миллионов долларов, среди других обвинений
Согласно сообщению Bloomberg в среду, израильскому криптоинвестору и известному бизнесмену Моше Хогегу предъявлены обвинения в предполагаемом участии в мошенничестве на сумму 290 миллионов долларов.
За последние два года Хогег находился под следствием израильской полиции по обвинению в обмане тысяч инвесторов через несколько предложенных криптобизнесов.
Участие Хогега в крипто-мошенничестве
До того, как войти в криптоиндустрию, Моше Хогег был известным предпринимателем, владевшим несколькими предприятиями. Среди них был Mobil, медиа-сайт, который привлек инвестиции от таких известных личностей, как теннисистка Серена Уильямс и киноактер Леонардо Ди Каприо.
Хогег, бывший владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», начал свой путь в сфере цифровых активов с запуска Alignment Blockchain Hub, консалтинговой фирмы по блокчейну, в 2017 году.
В последующие годы Моше Хогег запустил три других крипто-стартапа: Sirin Labs, Stx Technologies и Leadcoin, получив более 250 миллионов долларов от инвесторов посредством первичных предложений монет (ICO).
Однако, согласно расследованиям израильской полиции, Хогег и его деловые партнеры, судя по всему, незаконно присвоили эти средства для личного использования и удовлетворения, а не инвестировали в упомянутые крипто-стартапы.
Полиция выдвигает эти обвинения, допросив 180 свидетелей, получив 900 улик и конфисковав средства и имущество, принадлежащие подозреваемым.
Моше Хогег и еще семь человек были первоначально арестованы по обвинению в мошенничестве и краже в 2021 году. Однако через месяц инвестор был освобожден под домашний арест под залог в размере 22 миллионов долларов.
Два года спустя израильская полиция, похоже, завершила все расследования, предъявив Моше Хогегу обвинения в краже, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег, подделке документов, отказе от регистрации корпоративных документов и налоговых нарушениях.
Кроме того, бизнесмена также обвиняют в сексуальных преступлениях и постоянном нарушении частной жизни женщин. В настоящее время полиция передала все доказательства израильской прокуратуре, которая проведет проверку и решит, предъявлять ли эти обвинения.
Инвестиционное мошенничество все еще остается проблемой в криптопространстве?
В последние годы инвестиционное мошенничество стало одной из главных проблем в криптопространстве. Согласно отчету TRM Labs, в 2022 году инвесторы потеряли более 9 миллиардов долларов из-за мошенничества и мошенничества.
В марте 2023 года Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало свой ежегодный отчет о преступности в Интернете, в котором утверждается, что в 2022 году из-за онлайн-мошенничества было потеряно около 10 миллиардов долларов.
По данным ФБР, мошеннические инвестиционные схемы привели к потерям около 3,31 миллиарда долларов в 2022 году. Мошенничества с инвестициями в криптовалюту составили 77,6% от этой суммы, увеличившись более чем на 183% с 907 миллионов долларов в 2021 году до 2,57 миллиардов долларов в 2022 году.