Бывший эксперт по правовым вопросам SEC сообщает, что SEC может преследовать Binance с новой силой
28 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала запечатанное ходатайство о разрешении хранить запечатанные документы по продолжающемуся делу против Binance. После этого бывший адвокат SEC Джон Рид Старк рассказал, что это может означать для крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов.
Надвигающееся уголовное дело против Binance?
В твите, опубликованном на его платформе X (ранее Twitter), Старк заявил, что SEC, возможно, решила запечатать эти документы, потому что они не хотят вмешиваться или раскрывать «уголовное расследование или судебное преследование, проводимое» Министерством юстиции США (DOJ). ).
Он отметил, что могут быть причины сохранять эту конфиденциальность, особенно если Министерство юстиции уже созвало большое жюри для предполагаемого преступника, поскольку эта информация считается «секретной» Федеральными правилами уголовного судопроизводства.
Что касается расследования, Комиссия по ценным бумагам и биржам, возможно, также постарается сохранить эти документы в секрете, особенно если Министерство юстиции работает с конфиденциальными информаторами или осведомителями, чья информация должна храниться в секрете, чтобы не ставить под угрозу расследование.
Сохранение документа под печатью гарантирует, что он не будет доступен публике. Однако необходимо одобрение суда, учитывая, что судебные документы должны быть общедоступными. Именно поэтому Комиссия обратилась с ходатайством о разрешении суда на представление этих документов.
Вместе с ходатайством SEC представила несколько вещественных доказательств, предлагаемый приказ и заявление судебного адвоката SEC Дженнифер Фарер. По мнению Старка, запечатанный документ SEC «вероятно затрагивает» «непубличные обвинения в отмывании денег, связанные с Binance, или другие потенциальные преступные действия».
Если это так, то SEC может сделать это, чтобы дискредитировать криптовалютную биржу и доказать, что они способны ответить на обвинения, выдвинутые против них регулятором.
В июне SEC подала иск против Binance и ее генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао за мошенничество с ценными бумагами. Комиссия утверждает, что Binance работала как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Binance также обвиняют в нецелевом использовании средств клиентов и лжи регулирующим органам и инвесторам о своей деятельности.
Еще один вероятный вариант
Старк далее заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам, возможно, также запечатала документы только для того, чтобы защитить личность своего свидетеля или компании. Однако в этом случае обычно приходится отредактировать некоторые заявления, а не запечатывать дело в суде.
Он отметил, что если Binance выступит против предложения SEC, то это, скорее всего, будет означать, что SEC просто пытается сохранить в секрете «личность свидетеля», а Binance предпочла бы, чтобы она была раскрыта.
Однако он прогнозирует, что криптовалютная биржа не будет выступать против предложения SEC, опасаясь, что Министерство юстиции, скорее всего, возбудит против нее уголовное дело. Binance не захочет делать никаких заявлений, которые могли бы служить доказательством или критиковать уголовные обвинения, связанные с деятельностью компании.
Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао, известный своими заявлениями, опровергающими любые слухи, пока не прокомментировал недавние действия SEC.