Назревает легальная буря? Бывший руководитель FTX готовится признать себя виновным
Согласно сообщению Reuters, бывший исполнительный директор FTX Райан Саламе должен предстать в четверг в федеральном суде Манхэттена, что обычно указывает на то, что ответчик заключил сделку о признании вины.
Судебное заседание будет проходить под председательством окружного судьи США Льюиса Каплана, который также курирует уголовное дело основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида о крахе криптовалютной биржи.
Бывший исполнительный директор FTX: день расплаты
Прокуратура США на Манхэттене подтвердила, что Саламе должна появиться в 15:00. Однако детали потенциальной сделки о признании вины и будет ли Саламе сотрудничать с прокуратурой, давая показания против Бэнкмана-Фрида, остаются неясными.
Как сообщил Bitcoinist 9 августа, выяснилось, что Саламе участвовал в переговорах с прокурорами США относительно потенциального признания вины.
Кроме того, бывшие коллеги Саламе Гэри Ван, Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх уже признали вину за участие в предполагаемом многомиллиардном мошенничестве, которое привело к краху обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, возглавляемой Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Ожидается, что эти люди сыграют важную роль в качестве ключевых свидетелей в деле правительства против Бэнкмана-Фрида.
Более того, Bitcoinist сообщил, что данные Федеральной избирательной комиссии показали, что Саламе и другие деятели FTX, включая бывшего директора по регулированию Дэниела Фридберга, сделали существенные пожертвования на политические кампании.
Кроме того, по данным Reuters, Саламе стал одним из крупнейших политических доноров во время избирательного цикла 2022 года, выделив более 23 миллионов долларов на республиканские кампании.
Позже прокуратура утверждала, что Бэнкман-Фрид использовал руководителей в качестве подставных доноров, чтобы влиять на политику криптовалют в Вашингтоне, округ Колумбия.
Саламе уведомил Комиссию по ценным бумагам Багамских островов перед крахом FTX?
До прихода в FTX Digital Markets, подразделение биржи, базирующееся на Багамах, в 2021 году Саламе ранее работал в Ernst & Young и Circle Internet Financial. Согласно информации на сайте Массачусетского университета в Амхерсте, Саламе во время своего пребывания там учредил стипендиальный фонд.
Что еще более интересно, так это тот факт, что за несколько дней до подачи заявления о банкротстве FTX и отставки Бэнкмана-Фрида с поста генерального директора Саламе, как сообщается, уведомил Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, орган финансового регулирования карибской страны, согласно отчету Reuters.
Он сообщил им, что клиентские активы, хранящиеся в FTX Digital Markets, могли быть переведены в Alameda. Об этом стало известно в судебном иске регулирующего органа.
События вокруг дела FTX привлекли значительное внимание к растущему вниманию к криптовалютной индустрии.
Поскольку регулирующие органы ужесточают контроль над сектором, этот случай подчеркивает необходимость большей прозрачности и подотчетности в криптоэкосистеме.
За исходом выступления Саламе в суде и потенциальными последствиями для Бэнкман-Фрида и всей отрасли будут внимательно следить инсайдеры отрасли и регулирующие органы.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, график с TradingView.com