Крипто-влиятельный человек, продвигающий биржу JPEX, арестован в Гонконге
Бывший юрист и влиятельный человек в сфере криптовалют Джозеф Лам был задержан полицией Гонконга по подозрению в связях с проблемной криптовалютной биржей JPEX. Местное СМИ сообщило со ссылкой на источники, знакомые с делом, что полиция арестовала Лама в понедельник, 18 сентября.
JPEX и влиятельные лица ложно продвигали незарегистрированные продукты
Арест Джозефа Лама произошел на фоне горячего расследования властей Гонконга в отношении биржи JPEX после кризиса ликвидности. По сообщениям, полиция провела обыск в его офисе и конфисковала несколько коробок, содержащих доказательства связи Лиама с JPEX.
Между тем, в субботу влиятельный человек сообщил своим более чем 190 000 подписчикам в Instagram, что в пятницу он посетил полицию. Он сказал, что предоставил полиции информацию о криптоплатформе. Кроме того, он призвал тех, кто пострадал от кризиса ликвидности JPEX, позвонить на горячую линию полиции, созданную для сообщения об убытках.
Продолжающееся полицейское расследование криптовалютной биржи последовало за предупреждением Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC). 13 сентября SFC заявила, что биржа незаконно продвигала свои продукты и услуги среди общественности с помощью влиятельных лиц в социальных сетях.
Кроме того, регулятор заявил, что JPEX и его влиятельные лица ложно представили платформу как должным образом зарегистрированную биржу в Гонконге. Кроме того, регулятор предупредил инвесторов сохранять осторожность в отношении инвестиционных возможностей, которые кажутся вводящими в заблуждение или слишком привлекательными.
JPEX прекращает свою деятельность, ссылаясь на проблемы с ликвидностью
JPEX приостановила торговую деятельность на своей платформе после расследования SFC. В блоге от 17 сентября компания объявила о планах приостановить некоторые операции, сославшись на проблемы с ликвидностью у сторонних маркет-мейкеров.
В нем говорилось:
Недавно из-за несправедливого отношения соответствующих учреждений в Гонконге к JPEX, […] и ряда негативных новостей, наши партнерские сторонние маркет-мейкеры злонамеренно заморозили средства.
По данным биржи, маркет-мейкеры ограничили ее ликвидность и значительно увеличили операционные расходы, что привело к операционным проблемам. Поэтому он увеличил комиссию за снятие средств и планирует скорректировать ситуацию, когда все вернется в норму.
Кроме того, компания объявила о планах исключить все транзакции из интерфейса Earn Trading к понедельнику, 18 сентября. В результате пользователи больше не смогут размещать новые ордера Earn Trading. Тем не менее, существующие заказы на заработок будут продолжены, но вознаграждения можно будет получать только до даты окончания.
Между тем, в субботу полиция Гонконга заявила, что получила более 83 жалоб на JPEX и активы на сумму 4,3 миллиона долларов. Некоторые пользователи жаловались на трудности с выводом средств, при этом большие суммы удерживались на JPEX в качестве комиссий за обработку.
Согласно отчету, комиссар полиции Раймонд Сиу Чак-и сообщил, что SFC подала заявление о подозрении в мошенничестве. Он добавил, что расследованием этого дела занимается Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями, а полиция призвала других жертв подать жалобы.