Крипто-расправа: Южная Корея нацелена на внебиржевой рынок на фоне многомиллиардных скандалов
В свете всплеска незаконной деятельности, связанной с внебиржевым (OTC) рынком криптовалюты, Южная Корея усиливает контроль со стороны регулирующих органов. Финансовые регуляторы этой высокотехнологичной страны активно углубляются в практически нерегулируемую сферу внебиржевой торговли криптовалютой в азиатской стране.
В докладе утверждается, что необходимо срочно принять конкретные меры регулирования на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможных злоупотреблений при отмывании денег и других незаконных действий.
Растущее давление на внебиржевые криптобиржи
По данным местных новостей, в дискуссии под названием «Уголовно-правовые вопросы, связанные с виртуальными активами» ключевые регулирующие органы, такие как заместитель главного прокурора Ки Но Сон и Пак Мин У из Комиссии по финансовым услугам, подчеркнули потенциальные опасности нерегулируемого внебиржевого криптографического сектора. источники.
Г-н Ки Но Сон подчеркнул критический характер регулирования предполагаемых незаконных внебиржевых криптовалютных организаций. По словам Но-Сона, эти компании, часто действующие на зарубежных территориях, способствуют несанкционированной конвертации виртуальных валют в корейскую вону или другие мировые валюты.
Основная проблема заключается в том, что эти организации функционируют без официальной регистрации, в обход установленных норм торгового бизнеса в Южной Корее.
В отличие от официальных бирж, признанных правительством, внебиржевой рынок криптовалют работает в тени. Согласно отчету, в то время как ведущие регулируемые криптоплатформы в Южной Корее, такие как Upbit, работают примерно со 192 цифровыми валютами, список внебиржевых платформ насчитывает до 700.
Эти платформы, включая одноранговые (P2P) биржи, позволяют пользователям совершать транзакции, выходящие за рамки установленных регулирующих платформ.
Случаи, которые послужили катализатором призыва к ужесточению регулирования
Незаконные транзакции через внебиржевые платформы не остались незамеченными. Один из ярких случаев, освещенных в отчете, касался отдела по расследованию международных преступлений прокуратуры округа Инчхон.
Трое человек были задержаны и обвинены в участии в несанкционированных валютных операциях с октября 2021 года по октябрь прошлого года.
Эти люди предположительно приобрели цифровую валюту на сумму 70,9 миллиона долларов (94 миллиарда вон) на иностранных внебиржевых платформах от имени ливийских клиентов. Впоследствии активы были ликвидированы наличными на территории Кореи.
Масштабы этих незаконных сделок не ограничиваются отдельными инцидентами. Таможенная служба Кореи предлагает более обширную картину, оценивая объем незаконных валютных операций через цифровую валюту в 4 миллиарда долларов (5,6 триллиона вон) в 2022 году.
В частности, данные Таможенной службы показывают, что общая стоимость финансовых преступлений выросла с 3,2 триллиона вон (2,5 миллиарда долларов) в 2021 году до 8,2 триллиона вон (6,2 миллиарда долларов) в следующем году.
Почти 70% незаконной финансовой деятельности, отслеживаемой чиновниками, были связаны с криптовалютными транзакциями. Интересно, что, согласно отчету, сумма конфискованных цифровых валют на общую сумму 4,3 миллиарда долларов возникла всего в результате 15 транзакций.
Эти операции были в первую очередь предназначены для покупки зарубежных цифровых активов с целью их последующей продажи внутри страны с использованием нормативно-правовой базы Южной Кореи, что часто приводит к повышению цен на иностранные криптовалюты для местных покупателей.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, диаграмма с сайта TradingView.