Как перекрестные мосты облегчают получение грязных денег криптопреступниками
Согласно недавнему отчету криптоаналитической компании Elliptic, межцепочные мосты стали ключевым полем битвы в постоянно развивающейся войне против отмывания криптоактивов.
Исследование показывает, что стоимость незаконных криптоактивов, отмываемых через межцепочные мосты, за последние месяцы резко возросла, затмив традиционное использование сервисов микширования.
Это радикальное изменение в методах отмывания денег поставило перед властями задачу идти в ногу с развивающимися стратегиями гнусных субъектов.
Межсетевая преступность: вызов, меняющий облик
Межсетевая преступность, то есть анонимный обмен криптоактивами в разных блокчейнах, представляет собой серьезную проблему для тех, кому поручено отслеживать происхождение незаконных средств.
Эта плавная передача ценностей между разрозненными сетями блокчейнов создала настоящий лабиринт для правоохранительных органов, поскольку они сталкиваются со сложной паутиной транзакций. Возникающая в результате непрозрачность чрезвычайно затрудняет определение происхождения этих нечестных доходов.
Рост межсетевой преступности тесно связан со взрывным ростом децентрализованных финансов (DeFi) с момента их создания в 2021 году. Привлекательность безграничной и децентрализованной экосистемы DeFi стала идеальной питательной средой для лиц, занимающихся отмыванием денег, которые используют отсутствие централизованные посредники.
Тревожные выводы Elliptic
Данные Elliptic показали, что в 2022 году с использованием кросс-чейн-методов было отмыто незаконных или высокорискованных криптоактивов на ошеломляющую сумму в 4 миллиарда долларов, что подчеркивает постоянно растущую изощренность этих преступных сетей.
Данные Elliptic рисуют яркую картину перехода от традиционных миксеров к перекрестным мостам, причем эта тенденция усилилась после введения санкций в отношении Tornado Cash в августе 2022 года и последующего закрытия RenBridge — влиятельного моста, когда-то поддерживаемого ныне несуществующей компанией Alameda Research. .
Выводы Elliptic подчеркивают концепцию, известную как «вытеснение преступности», согласно которой преступники адаптируют свою тактику в ответ на усиление контроля и превентивных мер. Поскольку правоприменительные меры под руководством США были направлены против миксеров и несоответствующих требованиям криптовалютных бирж, особенно тех, которые базируются в России, преступники быстро переключились на межцепочные решения как средство обойти постоянно бдительный надзор регулирующих органов.
Законодательный крестовый поход сенатора Уоррена
Параллельно с этими событиями сенатор США Элизабет Уоррен заняла активную позицию против преступлений, связанных с криптовалютами. Ее амбициозное изобретение — Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов, представленный в июле, — получил значительную поддержку. Этот всеобъемлющий законодательный акт направлен на расширение требований по борьбе с отмыванием денег из Закона о банковской тайне, чтобы охватить широкий спектр игроков в криптовалюте.
Законопроект Уоррена создает широкую сеть, охватывающую поставщиков кошельков цифровых активов, криптомайнеров, валидаторов и участников сети.
История скептицизма сенатора Уоррена по отношению к криптовалютам и цифровым активам делает ее грозной силой в стремлении к ужесточению регулирования и повышению прозрачности в криптопространстве. Законодательные усилия сенатора могут послужить важнейшим инструментом в сдерживании распространения межсетевой преступности и сохранении целостности растущей криптоэкосистемы.
Рекомендуемое изображение из Wealth Management