Кольцо от отмывания отмывания в 123 млн. Долл. США: Австралия демонтирует преступную организацию позади безопасности.
В многогосударственной многочвенной операции австралийские власти объявили, что четыре человека были предъявлены обвинения за их предполагаемое участие в сложной схеме, в которой использовалась безопасная фирма в качестве фронта для отмывания миллионов с помощью крипто-биржевых и сторонних предприятий.
Кольцо для крипто -отмывания за 123 млн. Долл.
В понедельник правительство Австралии объявило о том, что демонтировало кольцо отмывания денег, работающее за охранной компанией. Организация из Квинсленда якобы вывозила повозки денег по всей Австралии и отмыла миллионы долларов от преступников за последние несколько лет.
В результате четырех человек, в том числе двух руководителей компании по безопасности и двух человек, которые якобы помогли направить отмывание денег на сторонние компании, были обвинены в нескольких обвинениях в преступлениях по отмыванию денег в прошлую пятницу.
В декабре 2023 года объединенная организованная оперативная группа по преступности в Квинсленде (QJOCTF), состоящая из 70 офицеров из нескольких федеральных и государственных учреждений, начала расследование подозрительных финансовых операций, связанных с человеком Хитвуда и охранной компанией.
Многоагментное расследование показало, что компания получила миллионы долларов от подозрительных сторонних транзакций. Хотя источник средств не был выявлен, власти обнаружили, что безопасная фирма превратила в криптовалюты 190 миллионов долларов на сумму около 123 миллионов долларов.
QJOCTF утверждает, что у компании охраны Золотого побережья была сложная сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и крипто-кошельков, чтобы отмыть миллионы долларов из незаконных средств.
Компания якобы передала деньги между предприятиями и банками и смешанными средствами из своего законного бизнеса с незаконными деньгами от подозреваемых преступников. Кроме того, фирма, как сообщается, направила деньги через сеть транзакций, в том числе компанию по продвижению продаж, классический автомобильный дилерский центр и крипто -биржи.
Затем преступная организация выплатила своим бенефициарам, используя крипто или связанные с ними сторонние компании.
Согласно объявлению, Человек -Хифвуд контролировал компанию по продвижению продаж, которая получила 9,5 млн. А. или 6,19 млн. Долл. США в наличных деньгах и криптовалюте от охранной фирмы в течение 15 месяцев.
Между тем, директор из дилерского центра Classic Car получила от компании Security Company примерно 4,17 млн. Долл. США, и якобы отмыл его через свой бизнес в течение 17-месячного периода.
По сообщениям, директор автосалона открыл не менее семи банковских счетов с различными банками, чтобы скрыть источник денег. Незаконные средства были затем, как утверждается, были смешаны с законными деньгами от компании, а затем были переведены в бизнес по акциям продаж.
Австралийские власти борются с организованной преступностью
Целевая группа по конфискации уголовных активов (CACT) захватила активы в размере 13,7 млн. Долл. США по всему Квинсленду и Новому Южному Уэльсу, подозреваемую в доходе от преступности. Кроме того, QJOCTF захватил несколько кошельков, содержащих 110 000 долл. США в криптовалютах, 19 560 долл. США наличными, зашифрованные устройства, деловые записи и документы, связанные с предполагаемой схемой отмывания денег.
Заместитель комиссара Комиссии по налогообложению (ATO) Джон Форд заявил, что «серьезные и организованные преступления наносят ущерб нашему сообществу, экономике, правительству и образу жизни, и лишает сообщества финансирования основных услуг, таких как здравоохранение и образование».
Аналогичным образом, австралийский национальный координатор Центра с транзакциями (австралийский центр (Austrac), правоохранительные органы, Маркус Эриксон, подчеркнул важность предприятий и частных лиц, которые сообщают агентству, подтверждая, что «без их отчетности это нарушение не было бы возможным, и оскорбление могло оставаться незамеченным».
Недавно австралийские финансовые органы и федеральная полиция предупредили, что мошенники также используют криптоспособные банкоматы для дренажа кошельков по всей стране, и внедрили новые меры для обеспечения безопасности пользователей.
Как сообщает биткойнист, Austrac объявила о 5000 австралийских или 3250 долл. США, денежным депозитом и лимитом снятия в криптографических банкоматах в стране, начиная с 3 июня 2025 года. Новое правило следует уникальным отчетам из 150 человек, в основном старше 50 лет, о криптовых атмосферах, причем потери около 2 млн. Долл. США с 2024 до 2025 года.