Основной крипто -исполнительный директор обвиняется в участии в схеме отмывания денег в 500 миллионов долларов США.
Федеральные прокуроры в Бруклине обвинили Iurii Gugnin, основатель американской компании по крипто-платежам, в организации сложной международной операции по отмыванию денег, которая предположительно переехала более 530 миллионов долларов от имени санкционированных российских банков и организаций.
Согласно сообщению CNBC по этому вопросу, 38-летний российский гражданин, проживающий на Манхэттене, был арестован и привлечен к ответственности в понедельник, где ему было приказано провести без залог.
«Тайный трубопровод для грязных денег»
Гугнину сталкивается с обвинением в 22 пункта, который включает в себя обвинения в мошенничестве с проволокой и банком, нарушениями санкций США, отмывании денег и не в состоянии реализовать обязательные протоколы отмывания против денег. Помощник генерального прокурора Эйзенберг заявил:
Ответчик обвиняется в том, что он превратил компанию по криптовалюте в тайный трубопровод для грязных денег, переезжая более чем на полмиллиарда долларов через финансовую систему США, чтобы помочь санкционированным российским банкам и помочь российским конечным пользователям приобрести чувствительные технологии США.
По словам прокуроров, Гугнин использовал свои компании - Evita Investments и Evita Pay - для обработки значительных выплат, затеняя происхождение и цели фондов. В период с июня 2023 года по январь 2025 года он якобы направлял деньги через различные банки США и обмены криптовалютами, в первую очередь, используя USDT StableCoin от Tether.
В обвинительном заключении показано, что клиенты Гугнина включали отдельных лиц и предприятий, связанных с санкционированными российскими учреждениями, такими как Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff и государственная атомная энергетическая фирма Rosatom.
Crypto Executive сталкивается до 30 лет тюрьмы
Чтобы выполнить эту схему, Гугнин якобы исказил характер своего бизнеса, фальсифицированные документы по соблюдению, а также обманутые банки и платформы цифровых активов в отношении его связей с Россией.
Прокуроры утверждают, что он скрыл источник средств через учетные записи Shell и изменил более 80 счетов, в цифровом виде устранение личности российских контрагентов.
Следователи также обнаружили поиски в Интернете, которые указывают на то, что Гугнин знал о проверке, с которым он столкнулся, в том числе запросы, такие как «как узнать, есть ли расследование против вас» и «штрафы отмывания денег в США»
Примечательно, что Министерство юстиции подчеркнуло, что Гугнин поддерживал прямые связи с членами разведывательных служб России и должностными лицами в Иране, которые не экстрадируют людей в США. Его также обвиняют в содействии экспорту чувствительных американских технологий российским клиентам, включая контролируемые антитеррористические серверы.
В случае признания виновным только по обвинению в мошенничестве с банковским мошенничеством, руководителю криптографии сталкиваются с установленным законом максимальным сроком в 30 лет тюрьмы. Однако, если он будет признан виновным по всем пунктам, он мог бы столкнуться с гораздо более длительным предложением, которое может простираться за его жизнь, подчеркивая серьезность обвинений против него.
Показанное изображение от Dall-E, диаграмма от TradingView.com