Сообщается, что индийские власти теперь намерены провести расследование в отношении 400 трейдеров Binance по обвинению в уклонении от уплаты налогов за криптовалюту. Такое развитие событий произошло после возвращения Binance на азиатский рынок, в ходе которого она зарегистрировалась в качестве «подотчетной организации».

Связанное чтение: Возвращение CZ? Трамп взвешивает возможность президентского помилования основателя Binance
Налоговый департамент Индии преследует цель уклонения от уплаты налогов среди богатых трейдеров Binance
Согласно недавнему сообщению местных СМИ The Economic Times, Департаменту подоходного налога при Центральном совете по прямым налогам (CBDT) в Индии было приказано проверить 400 состоятельных людей за сокрытие своих криптовалютных сделок на бирже Binance. 
Этих трейдеров подозревают в уклонении от уплаты налогов на свою криптовалютную прибыль в период с 2022-23 по 2024-25 годы, а также в отказе раскрыть свои инвестиции в различные биржевые кошельки за пределами страны.  В Индии существует налог в размере 1% с каждой продажи криптовалюты, за которым следует общий налог в размере от 33% до 38% с каждой прибыли, а также сборы в размере 4%, которые могут повысить эффективную ставку налога примерно до 42,7%.  
Состоятельные трейдеры в Индии долгое время полагались на иностранные биржи, такие как Binance, чтобы уклониться от строгого режима налогообложения криптовалют в стране, и эта стратегия теперь привела к обратным результатам на фоне недавних правоприменительных мер. По данным The Economic Times, многие из этих транзакций были осуществлены посредством перевода USDT, стейблкоина, на счета Binance или через традиционные банковские каналы в рамках либерализованной схемы денежных переводов Резервного банка Индии.
Binance была запрещена в Индии в 2023 году после того, как подразделение финансовой разведки страны (FIU) сообщило, что биржа не соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако в августе 2024 года Binance решила проблему, выполнив все нормативные требования, заплатив штраф в размере 2 миллионов долларов и зарегистрировавшись в качестве отчитывающейся организации в ПФР. Эта договоренность позволила бирже делиться информацией о пользователях с индийскими властями, что теперь подготовило почву для продолжающегося налогового расследования.
Помимо оценки торговой прибыли, ITD также будет оценивать одноранговую торговую деятельность на бирже Binance. Согласно данным Statista, рынок криптовалют в Индии остается динамичным, и прогнозируется, что в 2025 году доход достигнет $9,7 млрд. 
Хотя азиатская страна может быть дружественной к криптовалюте, поскольку цифровые активы являются признанными инвестициями, регуляторы также проявляют большую осторожность в отношении защиты интересов потребителей. Например, Бомбейская фондовая биржа недавно отклонила публичный листинг компании из-за намерений инвестировать в криптовалюту с использованием привлеченного капитала.

Обзор крипторынка
На момент написания общая капитализация рынка криптовалют оценивается в $3,68 трлн, что представляет собой небольшое восстановление на 1,67% за последний день. Между тем, общий ежедневный объем торгов вырос на 32,40% и оценивается в 400,72 миллиарда долларов. 

Read More