Суд Соединенного Королевства вынес приговоры двум криптомошенникам, которые были признаны виновными в заманивании потенциальных инвесторов заманчивыми обещаниями высокой прибыли и последующем хищении их средств.
Суд Соединенного Королевства вынес приговоры двум криптомошенникам, которые были признаны виновными в заманивании потенциальных инвесторов заманчивыми обещаниями высокой прибыли и последующем хищении их средств.
Росс Джей и Майкл Фреклтон были приговорены Королевским судом Саутварка к шести годам и трем месяцам и шести годам и шести месяцам соответственно.
Их осуждение было связано с заговором с целью мошенничества в связи с давней аферой с криптовалютой, которая восходит к 2015 году. Афера была сосредоточена вокруг фиктивной криптовалюты под названием «Telecoin», для которой Джей и Фреклтон организовали мошенническую продажу акций ничего не подозревающим жертвам. .
Мошенники, использующие крипто-новичков
В заявлении полиции лондонского Сити дуэт заранее обратился к потенциальным инвесторам с заманчивым предложением, спросив: «Как бы вы хотели инвестировать в криптовалюту под названием «Telecoin»?»
Под видом компании Digi Ex их операции заключались в том, чтобы связаться с потенциальными инвесторами посредством холодных звонков, убедив их вложить свои деньги в обмен на цифровые активы, которых на самом деле даже не существовало.
За период с 2015 по 2017 год на счета Digi Ex было переведено в общей сложности 509 599 фунтов стерлингов, из которых 409 493 фунта стерлингов были идентифицированы как платежи, сделанные инвесторами.
Расследование показало, что Джей и Фреклтон воспользовались очарованием растущего рынка криптовалют, используя обманную тактику, чтобы заманить жертв и незаконно присвоить их средства для личного обогащения, при этом не предоставив никаких законных инвестиционных услуг.
В первые дни криптовалютный рынок был на подъеме, а ажиотаж вокруг него был настолько интенсивным, что нетерпеливые инвесторы с энтузиазмом вкладывали свои деньги в Telecoin, не проводя должной осмотрительности или тщательных исследований.
Сообщается, что дуэт не использовал средства в размере более 635 000 долларов США для торговли токенами, как можно было бы ожидать. Скорее, они выделяли значительные суммы на выплаты себе и сотрудникам Digi Ex в виде солидной зарплаты.
В совокупности мошеннической паре удалось выплатить себе зарплату на общую сумму более 139 000 фунтов стерлингов, полученную из средств ничего не подозревающих инвесторов. В дополнение к этому они также сняли значительную сумму в размере 145 000 фунтов стерлингов наличными с бизнес-счета Digi Ex, усугубив свои незаконные доходы.
Крипто-банкоматы: способствуя росту преступной деятельности
Эта эксплуатация средств инвесторов для личного обогащения демонстрирует их пренебрежение этическими нормами и финансовым благополучием своих жертв.
Интерпретация лондонской полицией этого дела, приписывающая быстрый рост криптовалюты и последующее неправомерное ее использование мошенниками, находит поддержку в удивительно быстром распространении криптовалютных банкоматов по всей Великобритании.
Поскольку цифровые активы за короткий промежуток времени приобрели популярность, многие люди отважились окунуться в это пространство, не осознавая связанных с этим рисков и сложностей.
Широкая доступность криптовалютных банкоматов облегчила людям возможность инвестировать без досконального понимания технологии или проведения должной проверки, тем самым создавая среду, в которой могут процветать мошенничество и мошеннические действия.