В пятницу власти США предприняли попытку перекрыть, по их словам, основной криптопроводник, используемый иранскими субъектами. Две зарегистрированные в Лондоне платформы были добавлены в санкционный список, и теперь на них распространяются меры блокировки, запрещающие гражданам США иметь с ними дело.
Первые в истории обозначения обмена
Согласно уведомлениям Казначейства США и аналитикам блокчейна, эти записи необычны, поскольку они нацелены на саму биржевую инфраструктуру, а не только на отдельных лиц.
В сообщениях говорится, что платформы — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. — были идентифицированы как участвующие в финансовой деятельности, связанной с иранским Корпусом стражей исламской революции.
Списки меняют то, как выглядит правоприменение
Судя по отчетам ончейн-фирм, этот шаг последовал за месяцами отслеживания потоков криптовалюты, которые предположительно приносили пользу иранским группам, связанным с государством.
Одна фирма сообщает, что только Zedcex с момента начала своей деятельности в 2022 году обработала транзакций на сумму более 94 миллиардов долларов, и этот объем привлек пристальное внимание следователей.
Казначейство также нацелено на высокопоставленных иранских деятелей
Санкции не ограничивались криптофирмами. Официальные лица США добавили министра внутренних дел Ирана и ряд других высокопоставленных лиц в черный список, сославшись на их роль в насильственном подавлении протестов, а также в отмывании или перенаправлении финансовых средств.
Листинги были объявлены наряду с более широкими мерами, которые, по словам Казначейства, перекроют источники доходов, используемые для поддержки репрессивных действий.

Что обнаружили следователи
В сообщениях отмечается, что биржи, судя по всему, использовались в качестве клиринговых пунктов для переводов, связанных с иранскими сетями.
Криминалистические компании, занимающиеся блокчейном, и правоохранительные органы заявляют, что кошельки, связанные с интересами КСИР, показали ссылки на сделки и переводы на этих платформах, что помогло обосновать необходимость санкций.
Некоторые из обвиняемых компаний также были связаны с известными иранскими бизнесменами.
Влияние на рынки и фирмы
Рынки отреагировали осторожно, хотя более широкий криптосектор не рухнул. Торги на многих регулируемых площадках продолжались, а биржи, обслуживающие клиентов по всему миру, начали пересматривать связи и ужесточать проверки соответствия.
Ожидается, что ряд поставщиков услуг заблокируют трафик, связанный с недавно попавшими под санкции организациями, чтобы избежать вторичных санкций.
Наблюдатели говорят, что это действие сигнализирует о более жесткой позиции в отношении использования криптовалюты для обхода финансовых правил. Судя по сообщениям, регулирующие органы могут возбуждать больше дел, в которых целые фрагменты инфраструктуры рассматриваются как часть незаконной финансовой цепочки.
Некоторые аналитики предупреждают, что правила заставят злоумышленников искать еще более сложные маршруты, в то время как другие ожидают более четких правил и более тесного сотрудничества между криптофирмами и властями.
Рекомендованное изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView

Read More