По данным Chainaанализ, в 2025 году объемы криптовалютных переводов, связанных с подозреваемыми сетями по торговле людьми, выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сообщениях говорится, что общий объем достиг сотен миллионов долларов за услуги, которые следователи связали с операциями по принудительному труду, проституцией и продажей материалов о сексуальном насилии над детьми.
Фирма заявила, что большая часть отслеживаемой ею деятельности сосредоточена в Юго-Восточной Азии, где сети наркоторговцев связаны с мошенническими комплексами и центрами трансграничного мошенничества.
Потоки были идентифицированы посредством кластеризации кошельков, отслеживания транзакций и анализа сервисов, которые, как предполагается, способствуют эксплуатации.
Стейблкоины доминируют в платежных каналах
Согласно сообщениям, международные эскорт-услуги и сети проституции почти полностью работали с использованием стейблкоинов. Этим токенам было отдано предпочтение перед более волатильными криптовалютами, поскольку они позволяли операторам получать платежи без резких колебаний цен.

Chainaанализ сообщил, что агенты по трудоустройству — некоторые обвиняются в похищении работников и принуждении их к мошенническим операциям — также полагались на криптовалюту для сбора и перемещения средств.
Платформы обмена сообщениями, такие как Telegram, были названы точками распространения определенных услуг, включая списки эскорта и объявления о наборе персонала. Криптокошельки, связанные с этими списками, демонстрировали повторяющиеся схемы платежей и связи с более широкими незаконными кластерами.

Ссылки на мошеннические соединения и сети отмывания денег
В сообщениях отмечается, что многие из выявленных кошельков были тесно связаны с онлайн-казино и китайскоязычными группами по отмыванию денег.
Мошеннические схемы, которые привлекли внимание всего мира из-за принуждения жертв к использованию схем онлайн-мошенничества, оказались взаимосвязанными с потоками платежей, связанных с торговлей людьми.
В некоторых случаях средства перемещались между сервисами, прежде чем были направлены на биржи или конвертированы в другие цифровые активы.
Chainaанализ отметил, что конвергенция сетей указывает на наличие общей финансовой инфраструктуры. Данные показали, что вместо отдельных операций существуют группы кошельков, которые пересекаются и взаимодействуют друг с другом в рамках разных категорий незаконной деятельности.

Прозрачность блокчейна как инструмент расследования
Однако Chainaанализ утверждает, что даже несмотря на увеличение потоков трафика, связанного с криптовалютами, у расследования блокчейна есть свои преимущества. Например, цифровые активы постоянно записываются и публично доступны, в отличие от наличных денег.
Эта запись позволяет нормативным требованиям и правоохранительным органам отслеживать перемещения, выявлять закономерности транзакций и распознавать подозрительную активность.
Фирма рекомендовала отслеживать крупные повторяющиеся переводы брокерам по трудоустройству, кластеры кошельков, активные для нескольких типов незаконных услуг, а также повторяющиеся модели конвертации стейблкоинов.
Биржи рассматриваются как стратегические узкие места, где возможно вмешательство, когда фонды пытаются вернуться в традиционную финансовую систему.
Результаты Chainaанализа отражают более широкое использование криптовалют в преступной деятельности и возросшие возможности их отслеживания.
Chainaанализ утверждает, что, хотя в этих сетях торговли людьми используются цифровые активы, прозрачность этих систем поможет разрушить эти сети.
Рекомендованное изображение с сайта Pixabay, диаграмма с сайта TradingView.

Read More