Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance вновь подвергается пристальному вниманию после эксклюзивного отчета, опубликованного Fortune в пятницу, который поднимает новые вопросы о внутреннем контроле за соблюдением требований биржи и санкционном надзоре.
Предполагаемые нарушения санкций
Согласно многочисленным источникам и внутренним документам, рассмотренным изданием, члены группы по обеспечению соответствия Binance выявили транзакции, позволяющие предположить, что связанные с Ираном организации получили через платформу более 1 миллиарда долларов в период с марта 2024 года по август 2025 года. 
Сообщается, что переводы проводились с использованием стейблкоина Tether (USDT) в блокчейне Tron. В случае подтверждения такая деятельность может представлять собой потенциальное нарушение законов США о санкциях.
В отчете говорится, что после того, как внутренние следователи задокументировали свои выводы и представили отчеты по официальным каналам, начиная с конца 2025 года по меньшей мере пять членов группы по обеспечению соблюдения требований были уволены. 
Среди предположительно уволенных были профессионалы, имевшие опыт работы в правоохранительных органах Европы и Азии. По крайней мере трое из них занимали руководящие должности в Binance, курируя специальные расследования и расследования глобальных финансовых преступлений.
Помимо этих увольнений, в докладе указывается, что за последние три месяца по меньшей мере четыре других высокопоставленных чиновника по обеспечению соблюдения требований либо ушли в отставку, либо были вынуждены уйти. Лица, которых цитирует Fortune, говорили анонимно, ссылаясь на опасения по поводу возможных юридических последствий.
Роберт Эпплтон, партнер юридической фирмы Olshan Frome Wolosky, который ранее вел санкции и дела, связанные с Ираном, в Министерстве юстиции США (DOJ), назвал ситуацию удивительной. 
«То, что это произошло под наблюдением внутренних следователей [Binance], довольно шокирует», — сказал Эпплтон журналу, ссылаясь на правительственный надзор, наложенный на компанию после предыдущих принудительных мер.
Бывший генеральный директор Binance опроверг новые обвинения
Последний спор разворачивается на фоне значительного юридического урегулирования Binance в 2023 году. В том же году биржа признала себя виновной в нарушении требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и требований «знай своего клиента» (KYC).
В рамках этой резолюции соучредитель биржи Чанпэн Чжао (Чехия) ушел с поста генерального директора, а Binance согласилась на установленный правительством контроль, призванный укрепить систему соблюдения требований и открыть то, что компания тогда называла новой эрой «зрелости регулирования».
Чжао публично отверг утверждения, высказанные в недавнем отчете. В комментариях по поводу статьи он заявил, что не обладает детальными знаниями о ситуации, но заявил, что изложение кажется непоследовательным. 
Бывший руководитель предположил, что, даже если обвинения верны, альтернативная интерпретация может заключаться в том, что следователи были уволены за неспособность предотвратить предполагаемые транзакции. 
Чжао также задался вопросом, выявили ли рассматриваемые транзакции сторонние инструменты по борьбе с отмыванием денег, аналогичные тем, которые используются правоохранительными органами. Хотя он больше не руководит Binance, Чжао сказал, что во время его пребывания в должности каждая транзакция проверялась с помощью нескольких внешних систем мониторинга AML.
Он также раскритиковал использование неназванных источников, предположив, что анонимные аккаунты могут использоваться для создания негативных повествований, особенно если вовлеченные лица недовольны или имеют скрытые мотивы.

Рекомендованное изображение из OpenArt, диаграмма с TradingView.com

Read More