Федеральные власти США объявили в четверг, что более 580 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с китайскими транснациональными преступными организациями, были конфискованы или заморожены в рамках агрессивного подавления крупномасштабных инвестиций и мошенничества с доверием, направленного против американцев.
Акция была проведена Ударным отрядом центра мошенничества округа Колумбия — совместной инициативой с участием прокуратуры округа Колумбия, уголовного отдела Министерства юстиции (DOJ) и Федерального бюро расследований (ФБР). 
Министерство юстиции и ФБР ликвидируют крупный канал мошенничества с криптовалютой 
Согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции, цифровые активы предположительно были украдены китайскими транснациональными преступными организациями, которые используют сложные схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту и другие мошеннические схемы, призванные лишить жертв их сбережений.
Прокуроры заявили, что эти преступные сети в значительной степени полагаются на базирующиеся в США интернет-сервисы и платформы социальных сетей для выявления жертв и установления связи с ними. По последним оценкам, более широкая индустрия мошенничества ежегодно выкачивает у американцев около 10 миллиардов долларов.
Прокурор США Джанин Пирро заявила, что ударная группа была сформирована в ноябре специально для координации усилий против этих операций. Всего за три месяца, по ее словам, власти добились существенного прогресса. 
«Замораживание, конфискация и конфискация у этих преступников криптовалюты на сумму более 578 миллионов долларов» представляет собой важный шаг вперед, заявил Пирро. Она подчеркнула, что организации, стоящие за этими схемами, движимы исключительно прибылью и готовы эксплуатировать кого угодно. 
«Этих преступников не волнует, кто вы, во что вы верите или что вы ели на завтрак — все, что они хотят, — это украсть у хороших и честных американцев, чтобы набить карманы китайской организованной преступности», — сказала она.
Пирро добавил, что восстановление криптовалюты — это лишь один элемент более широкой стратегии. Ее офис намерен возбудить дело о конфискации имущества через суд, стремясь вернуть потерпевшим как можно большую часть возвращенных средств. 
Обращаясь к тем, кто стал жертвой мошенничества, она сказала, что власти намерены бороться за возвращение украденных сбережений у тех, кого она назвала китайскими организованными преступными группировками.
Как зарубежные мошеннические сети ловят американских жертв
Ударная группа сосредоточивает большую часть своего внимания на крупных мошеннических структурах, действующих в Юго-Восточной Азии. Следователи говорят, что китайские преступные сети управляют многими наиболее известными объектами, часто расположенными в таких странах, как Бирма, Камбоджа и Лаос. 
Группы работают над выявлением и преследованием высокопоставленных лиц в этих организациях, в том числе филиалов китайских организованных преступных группировок, которые, как предполагается, руководят операциями из этих стран.
Многие из мошенничеств подпадают под категорию мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которую мошенники обычно называют «забоем свиней». Этот термин отражает используемый метод: преступники тратят недели или месяцы на выстраивание отношений с жертвами — «откормление» их — прежде чем убедить их вкладывать все большие суммы денег. 
Жертвам обычно предлагается покупать законную криптовалюту через существующие платформы. Как только доверие обеспечено, им предлагается перевести свои активы на мошеннические инвестиционные веб-сайты или мобильные приложения, контролируемые мошенниками.
Представители правоохранительных органов говорят, что эти схемы часто начинаются с нежелательных сообщений в социальных сетях или текстовых сообщений, отправляемых на телефонные номера в США. 
После установления контакта мошенники налаживают личные связи и представляют сфабрикованные инвестиционные возможности, обещающие высокую прибыль. К тому времени, когда жертвы осознают, что платформы являются фейковыми, их средства уже стали недоступными.

Рекомендованное изображение из OpenArt, диаграмма с TradingView.com 

Read More