Крипто-регулирование: ПФР Южной Кореи раскрывает план обмена на 2024 год

Регулятор Южной Кореи, Подразделение финансовой разведки (FIU), находится на пути усиления надзора за криптовалютными биржами внутри страны, поскольку агентство раскрыло свои планы относительно бирж в этом году.
ПФР Южной Кореи представляет план работы для криптовалютных бирж
Согласно местным сообщениям, Подразделение финансовой разведки (ПФР) разработало подробный «План работы на 2024 год». Этот план направлен на защиту корейского рынка вон от незаконных обменов криптовалютами посредством усовершенствованных процедур борьбы с отмыванием денег (AML); Операторы, не соответствующие требованиям, будут выявлены и удалены, утверждает регулятор.
В местном отчете подчеркивается, что финансовый отдел разработал стратегию после сбора мнений специалистов и предприятий в результате сотрудничества с Политическим консультативным комитетом и соответствующими организациями.
Эта стратегия позволит усилить проверку отчетности и проверку бирж виртуальных активов в Южной Корее. Кроме того, в стране будет запрещено работать биржам виртуальных активов, которые не соответствуют нормативным стандартам.
Кроме того, в отчете раскрываются планы по внедрению системы упреждающего приостановления транзакций для «сомнительных транзакций». Эта система будет находиться в ведении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В результате он может оперативно блокировать сокрытие преступных доходов на всех стадиях уголовного расследования. Согласно отчету, ПФР планирует внедрить эту систему внутри страны.
Подразделение оказывает экспертные исследовательские услуги для изучения иностранных дел и расследования введения мер в этом контексте. Кроме того, ПФР намерено привлечь экспертов в этой области, таких как бухгалтеры и адвокаты, к сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег.
Этот шаг имеет тенденцию улучшать подотчетность и открытость в свете опасений по поводу внутренней торговли в политическом ландшафте.
План будет разделен на два отдельных этапа
Двухэтапный процесс проверки станет частью плана финансового подразделения, который пройдет в первой и второй половине года. На первом этапе ПФР начнет с оценки функциональности рынка и его возможностей по отмыванию денег.
Между тем, на втором этапе будет проведено более тщательное расследование в отношении операторов виртуальных активов, которые не соблюдают правила. Регулятор заявил, что в конечном итоге это защитит пользователей путем проверки и исключения этих операторов виртуальных активов. Ли Юн Су, директор ПФР, заявил:
Чтобы подготовиться к реализации Закона о защите пользователей виртуальных активов и крупномасштабному обновлению отчетов, запланированных на вторую половину этого года, мы будем быстро способствовать улучшению системы для усиления проверки отчетности для бизнес-операторов виртуальных активов и на основе этого подготовим и реагировать на отчеты о продлении без сбоев. Мы сделаем это.
Крупные акционеры также будут оцениваться в рамках этой политики, а те, у кого в прошлом были юридические нарушения или плохой социальный кредит, например, невыплаты по кредитам, будут подвергнуты более строгим мерам дисквалификации.

Похожие записи

Read More

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Капча загружается...