Оповещение о крипто-ограблении: мьянманская компания находится под следствием по факту кражи более 100 миллионов долларов – отчет

Совместное расследование, проведенное криптоаналитической фирмой Chainaанализ и группой по борьбе с рабством International Justice Mission (IJM), выявило тревожную криптовалютную аферу, действующую за пределами Мьянмы. В расследовании утверждается, что одна компания в Мьянме за два года заработала ошеломляющие 100 миллионов долларов с помощью схемы, известной как «забой свиней», сообщает Financial Times. Это разоблачение вновь вызвало обеспокоенность по поводу использования токенов Tether, крупной криптовалютной платформы, для содействия незаконной деятельности.
Токены Tether, используемые в криптомошенничестве
Мошенничество предполагает установление доверия к жертвам в Интернете, часто посредством романтических отношений, прежде чем манипулировать ими, заставляя их инвестировать в мошеннические схемы. По версии следствия, платежи по этим аферам осуществлялись с использованием токенов Tether, одной из крупнейших мировых криптовалютных платформ. Сообщается, что эти платежи были отправлены компании, расположенной в известном центре торговли людьми под названием «КК Парк» на востоке Мьянмы.
Расследование подчеркивает возможность неправомерного использования токенов Tether в преступной деятельности. Tether, который управляет активами на сумму около 100 миллиардов долларов, ранее подвергался критике из-за отсутствия прозрачности в отношении резервов, поддерживающих его токены. Это последнее разоблачение подливает масла в огонь, вызывая обеспокоенность по поводу способности платформы предотвратить использование ее токенов в незаконных целях.

Tether находится под давлением мер по борьбе с незаконным использованием
Ожидается, что результаты расследования усилит давление на Tether с целью принятия более строгих мер для предотвращения использования его платформы преступниками. В прошлом месяце Управление ООН по наркотикам и преступности предупредило, что Tether стал популярной платежной системой, используемой отмывателями денег и мошенниками в Юго-Восточной Азии.
Эрик Хайнц, глобальный аналитик IJM, заявил, что мошенничества, основанные на блокчейне, уже довольно давно широко известны. Однако это первый случай, когда им удалось связать его с конкретным местом и признанным соединением.
В ответ на обвинения компания Tether заявила, что сотрудничает с мировыми регулирующими органами и заморозила 276 миллионов долларов, использованных в аферах, связанных с «забоем свиней». Однако эксперты по-прежнему осторожны, подчеркивая необходимость независимой проверки действий Tether и выступая за ужесточение регулирования в криптовалютной индустрии.
Более широкие проблемы криптовалют и черных рынков
Расследование также подчеркивает более широкую обеспокоенность по поводу использования криптовалют для содействия деятельности на черном рынке. В отчете упоминается одна китайская компания, накопившая более 100 миллионов долларов в криптовалюте, что потенциально демонстрирует возможность злоумышленников использовать анонимность и характер быстрых транзакций криптовалют для незаконной деятельности.
Кроме того, расследование указывает на человеческие жертвы, связанные с этими мошенничествами. IJM отмечает, что в К.К. Парке, расположенном недалеко от границы между Таиландом и Мьянмой, возможно, проживают тысячи порабощенных рабочих, которые потенциально были вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством, чтобы облегчить мошенническую схему.
Рекомендованное изображение от Pexels, диаграмма от TradingView

Похожие записи

Read More

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Капча загружается...