Местные власти раскрыли крипто-схему Понци на 120 миллионов долларов в Индии
Правоохранительные органы в индийском штате Одиша успешно ликвидировали схему криптовалюты Понци на сумму 120 миллионов долларов (1000 крор рупий). Согласно сообщениям, подразделение по борьбе с экономическими преступлениями (EOW) полиции штата арестовало двух ключевых лиц, участвовавших в мошеннической операции, охватившей Индию.
Получив информацию из нескольких источников о предполагаемой схеме Понци, связанной с криптовалютой, работающей в Одише, Индия, Крыло экономических преступлений (EOW) возбудило дело. Затем на основе полученных разведданных было начато расследование.
Токен криптовалюты Solar Techno Alliance (STA) был центральным элементом схемы Понци. Расследование показало, что STA с помощью определенных вышестоящих членов продемонстрировал повышенную активность в этих округах. Они использовали различные стратегии убеждения, чтобы побудить людей присоединиться к схеме, соблазняя их гарантиями прибыли, и все это в короткие сроки.
Члены даже начали включать токен STA в регулярные транзакции в качестве принятой валюты. Оценка показала, что эта инициатива привлекла более 10 000 человек из Одиши.
Ключевые фигуры, связанные со схемой Crypto Ponzi, арестованы
Полиция штата задержала ключевых лиц, ответственных за организацию общенационального мошенничества. Кроме того, главный подозреваемый по делу также взят под стражу.
Гуртей Сиг Сидху, лидер STA Token, и Нирод Дас, глава подразделения Odisha, были арестованы полицией. В отчетах были выявлены многочисленные жертвы в различных штатах Индии, включая Дели, Джаркханд и Раджастхан, которые якобы были вовлечены в участие в этой схеме.
EOW Odisha, JN Pankaj заявил:
Членами этой организации являются около 2 000 000 человек. Людям сказали инвестировать в крипто-монеты и собирать все больше и больше участников. Людей заверили, что они получат премию, а их деньги удвоятся и утроятся.
Кроме того, расследование показало, что у STA не было разрешения от Резервного банка Индии, Центрального банка Индии и даже других регулирующих органов на накопление депозитов. Работая под видом предприятия по производству крипто-токенов, STA использует обширную схему Понци, используя такие термины, как зеленая энергия и солнечные технологии.
Многочисленные подозрительные элементы обнаружены?
STA был запущен в сентябре 2021 года и может похвастаться официальным веб-сайтом и каналом на YouTube. Было обнаружено, что вдохновитель мошеннических операций с криптовалютой часто менял места, включая такие места, как Гоа, Лонавала, Мумбаи, Дели, Фаридкот, Бхатинда, Ханумангадх и Шри Ганганагар.
Однако правоохранителям удалось отследить эти передвижения. Более того, мошенническая сеть устраивала экстравагантные торжества и раздавала бонусы вышестоящим. Всего неделю назад, по данным полиции, в роскошном звездном отеле в Гоа состоялось пышное собрание, в котором приняли участие более 1000 человек.
Лидерство в сети получило такие имена, как Жемчуг, Рубин, Изумруд, Топаз, Алмаз, Розовый Алмаз, Голубой Алмаз, Черный Алмаз, Алмаз Надежды и Кох-И-Нур, в зависимости от количества подчиненных им членов. и запасы монет STA.
Интересно, что в ходе расследования выяснилось, что сайт STA размещен в Исландии. Однако его оперативное внимание по-прежнему ограничивалось только Индией.