Судьба основателя FTX предрешена? Министерство юстиции непреклонно, судебный процесс по финансированию кампании неизбежен
Министерство юстиции США (DOJ) объявило о своем намерении выдвинуть обвинение, связанное с финансированием кампании, против Сэма Бэнкман-Фрида, основателя FTX, несмотря на то, что ранее в прошлом месяце обвинение было снято.
Финансовая кампания основателя FTX готовится к испытанию
В письме, адресованном судье Каплану, прокуратура подтвердила свой план добиваться замены обвинительного акта, чтобы восстановить обвинения в «незаконной схеме финансирования избирательной кампании». Суд назначен на октябрь.
Решение Министерства юстиции было принято через две недели после того, как оно заявило, что не может предъявить Банкману-Фриду обвинение в финансировании избирательной кампании из-за договорных обязательств.
Однако теперь правительство утверждает, что ответчик провел мошенническую схему финансирования избирательной кампании в рамках первоначально обвиненных схем мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег.
По данным Министерства юстиции, доказательства продемонстрируют использование Bankman-Fried депозитов клиентов для кампании политического влияния, которая была переплетена со схемой мошенничества с использованием электронных средств.
Кроме того, подсудимого обвиняют в сокрытии источника мошеннических доходов за счет политических соломенных пожертвований, что является частью обвинений в отмывании денег.
Хотя восьмой пункт первоначального обвинительного заключения не может быть рассмотрен в связи с договорными обязательствами с Багамскими островами, Министерство юстиции по-прежнему твердо намерено выдвигать обвинения, связанные с финансированием избирательной кампании, в рамках заменяющего его обвинительного заключения. В предстоящем документе правительства будут изложены детали и доказательства, подтверждающие эти обвинения.
Дело против Сэма Бэнкмана-Фрида привлекло значительное внимание, учитывая его известность как основателя FTX, ведущей криптовалютной биржи. Судебный процесс, назначенный на октябрь, прольет свет на обвинения, связанные с предполагаемой незаконной схемой финансирования избирательной кампании и ее связью с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
Ожидается, что юридическая команда Bankman-Fried будет энергично защищаться от обвинений, представив свои аргументы и доказательства, чтобы опровергнуть претензии правительства.
Результат судебного разбирательства будет иметь последствия для Бэнкмана-Фрида лично и для более широкого криптовалютного сообщества, поскольку он находится на пересечении соблюдения нормативных требований и политического участия.
Бэнкман-Фрид по-прежнему сталкивается с семью пунктами обвинения в мошенничестве с клиентами, инвесторами и кредиторами, что прокуратура назвала одним из «крупнейших финансовых махинаций в американской истории».
Кроме того, в следующем году основатель FTX предстанет перед вторым судом по пяти обвинениям, выдвинутым после его экстрадиции, включая подкуп иностранцев и банковское мошенничество.
Судья Каплан будет председательствовать на судебном процессе и оценивать заменяющее обвинительное заключение, как только оно будет подано Министерством юстиции на следующей неделе.
Судебное решение позволит получить дополнительное представление об обвинениях и доказательствах, представленных как обвинением, так и защитой, что в конечном итоге определит судьбу обвинений против бывшего генерального директора FTX Бэнкмана-Фрида.
По мере приближения судебного разбирательства все внимание будет приковано к разбирательству, которое определит исход обвинений против Бэнкман-Фрида и возможные последствия для индустрии криптовалют, соблюдения нормативных требований и методов финансирования избирательных кампаний.
Избранное изображение с Unsplash, график с TradingView.com