Инсайдер FTX стал осведомителем? Исполнительная власть ведет переговоры о признании вины с прокуратурой
В связи со значительным событием, связанным с неудавшейся криптовалютной биржей FTX, Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, как сообщается, ведет переговоры с федеральной прокуратурой о признании себя виновным по уголовным обвинениям.
По данным Bloomberg, эти обвинения связаны с крахом криптовалютной биржи, который вызвал шок в отрасли. Лица, знакомые с делом, сообщили, что Саламе может подать заявление уже в следующем месяце с потенциальными правонарушениями, включая нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.
Тем не менее, детали потенциальной сделки о признании вины и будет ли Саламе сотрудничать с прокуратурой, давая показания против соучредителя FTX Сэма Бэнкман-Фрида, остаются неопределенными.
Потенциальное сотрудничество против соучредителя FTX?
Бывшие коллеги Саламе, Гэри Ван, Кэролайн Эллисон и Нишад Сингх, уже признали себя виновными в причастности к предполагаемому многомиллиардному мошенничеству, которое привело к краху ныне обанкротившейся крипто-империи. Ожидается, что эти лица будут ключевыми свидетелями в деле правительства против Бэнкмен-Фрид.
Кроме того, ожидается, что потенциальное признание вины со стороны Саламе, сыгравшего значительную роль в подпитке политической деятельности FTX по пожертвованиям, усилит давление на Бэнкмана-Фрида, поскольку он приближается к предстоящему судебному разбирательству, назначенному на октябрь.
Саламе, который ранее возглавлял дочернюю компанию FTX на Багамах, оказался под пристальным вниманием в рамках уголовных и нормативных расследований. Он получил известность своими обширными политическими пожертвованиями, пожертвовав 24 миллиона долларов на поддержку кандидатов от республиканцев во время своего пребывания в FTX.
Среди получателей этих пожертвований была подруга Саламе, Мишель Бонд, которая баллотировалась на республиканских праймериз в 2022 году за место в Конгрессе от Нью-Йорка.
Согласно отчету, данные Федеральной избирательной комиссии показали, что Бонд получил тысячи пожертвований от Саламе и других деятелей FTX, в том числе от бывшего директора по регулирующим органам Дэниела Фридберга.
Позже прокуратура утверждала, что Бэнкман-Фрид использовал руководителей в качестве подставных доноров для внесения значительных пожертвований по партийным линиям, стремясь повлиять на политику криптовалюты в Вашингтоне, округ Колумбия.
Кроме того, пять обвинений против Бэнкмана-Фрида, в которых он не признал себя виновным, были отделены от предстоящего в октябре судебного разбирательства по делу о мошенничестве и отложены до следующего года.
Недавно прокуратура вообще сняла одно обвинение в финансировании предвыборной кампании. Однако в письме, поданном в федеральный суд, прокуратура подчеркнула, что «незаконная схема финансирования избирательной кампании» по-прежнему будет являться частью дела правительства против Бэнкман-Фрид.
Заменяющее обвинительное заключение, которое, как ожидается, будет представлено на следующей неделе, прояснит связь между пожертвованиями на финансирование избирательной кампании и обвинениями в отмывании денег и мошенничестве по делу.
Темные секреты раскрыты
По данным Bloomberg, в ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в марте изъяли телефоны Бонда и Саламе в их общей резиденции в Потомаке, штат Мэриленд.
После присоединения к Alameda Research в 2019 году выяснилось, что Саламе вложила значительные средства, приобретя пять ресторанов в Леноксе, штат Массачусетс, на сумму более 6 миллионов долларов.
Конкурсная масса и прокуратура внимательно следили за активами, приобретенными некоторыми руководителями FTX, предположительно финансируемыми за счет смешанных средств клиентов.
В феврале FTX связалась с политическими получателями пожертвований, сделанных Бэнкман-Фрид, Саламе и Нишадом Сингхом, в том числе с комитетами суперполитических действий (PAC), получившими миллионы долларов, с требованием вернуть эти средства.
По мере развития судебного разбирательства итоги переговоров Райана Саламе с федеральной прокуратурой и его потенциальное сотрудничество против Сэма Бэнкман-Фрида могут иметь далеко идущие последствия для будущего FTX и более широкой индустрии криптовалют.
Избранное изображение от iStock, диаграмма от TradingView.com