Южнокорейская полиция арестовала генерального директора Bitsonic по обвинению в мошенничестве с инвестором
Южнокорейская полиция арестовала Джинвука Шина, генерального директора южнокорейской биржи криптовалют Bitsonic, в отношении которого ведется расследование по делу о краже 7,5 млн долларов средств пользователей.
По сообщению местного новостного агентства Chosun Biz, арест Шина произошел 7 августа. В сообщении также говорилось, что вице-президент Bitsonic предстанет перед судом за то же преступление без предварительного задержания.
Генеральный директор и вице-президент Bitsonic предстанут перед судом по обвинению в манипулировании рынком и мошенничестве
По данным прокуратуры Южной Кореи, Шин якобы манипулировал ценой и объемом торгов криптовалютами на Bitsonic с января 2019 года по май 2021 года. депозиты с биржи.
Шин якобы использовал подставную компанию, которую он открыл в Сингапуре, для своей деятельности по манипулированию рынком. Кроме того, прокуратура утверждала, что Шин продолжал предлагать криптовалюту новым клиентам даже после того, как Bitsonic столкнулась с проблемами ликвидности и приостановила снятие средств.
Расследование продолжается с 2021 года, и в нем участвует вице-президент биржи, которого называют г-ном А, в качестве обвиняемого. Прокуратура утверждала, что г-н А проводил программу по покупке криптоактивов Шина в системе Bitsonic.
Bitsonic приостановил снятие средств в августе 2021 года, сославшись на внешние и внутренние проблемы через свой канал Telegram. После этого и связанных с ним инцидентов Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) закрыла 11 местных криптовалютных бирж за действия, связанные с мошенничеством.
Правоохранительные органы Южной Кореи наращивают усилия по борьбе с криптопреступностью
После распространения мошеннических действий на южнокорейских биржах правительство создало межведомственное следственное подразделение.
Согласно отчету от 26 июля, специальное следственное подразделение призвано бороться с криптовалютными преступлениями и защищать инвесторов, пресекая растущую незаконную деятельность на рынке криптовалют.
Ранее прокуратура Южного округа Сеула сообщила о планах по созданию совместного подразделения по расследованию преступлений, связанных с цифровыми активами, получившего название Объединенный центр расследований криптопреступлений. В состав подразделения входят 30 следователей из семи государственных органов, включая Службу финансового надзора, Таможенную службу Кореи, прокуратуру, Национальную налоговую службу и т. д.
Совместное следственное подразделение ускорит и упростит процесс расследования преступлений, связанных с криптографией, задействовав экспертов по выявлению, рассмотрению и анализу преступлений.
Кроме того, 30 июня Национальное собрание Южной Кореи приняло первый в стране закон о защите криптоинвесторов. Согласно местному новостному изданию SBS Biz, законодательство, которое объединяет 19 законопроектов, связанных с криптовалютами, направлено на регулирование торговой практики и устранение незаконных рыночных операций для защиты криптоинвесторов.