Binance подает заявку на защитный судебный приказ против «рыболовной экспедиции» SEC
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, подала ходатайство о вынесении защитного судебного приказа против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждая, что до сих пор она полностью сотрудничала с регулятором. Криптовалютная компания утверждает, что некоторые из запросов SEC о депонировании и обнаружении выходят за рамки ее текущего расследования.
Binance сообщает, что SEC проводит рыболовную экспедицию
В понедельник, 14 августа, BAM Trading — компания, стоящая за Binance.US, — подала ходатайство о получении защитного приказа от Комиссии по ценным бумагам и биржам в том, что она называет «рыболовной экспедицией» от финансового регулятора.
Криптовалютная компания написала в исковом заявлении:
BAM работала добросовестно, но SEC была непоколебима в своем убеждении, что Приказ о согласии дает ей карт-бланш на расследование всех аспектов практики хранения активов BAM без каких-либо видимых ограничений.
BAM упомянул, что SEC отклонила предложения «значительно ограничить» свои запросы. Компания назвала подход SEC «необоснованным и частью более широкой модели» неправильного использования регулирующим органом положения об обнаружении в Приказе о согласии.
В судебном иске BAM также утверждала, что SEC требует от нее предоставления «всех сообщений» еще в ноябре 2022 года по десяткам тем, многие из которых не касаются активов клиентов.
BAM также подняла вопрос о том, что SEC требует показаний своих самых высокопоставленных руководителей (включая генерального директора Чанпэна Чжао), хотя они не имеют непосредственных сведений о фактах безопасности, хранения и передачи активов клиентов. Криптокомпания, похоже, нашла это озадачивающим, тем более что она уже предложила четырех свидетелей для показаний.
В конце концов, BAM попросила суд издать охранный приказ, ограничивающий SEC четырьмя показаниями сотрудников BAM, запрещающий SEC допрашивать свидетелей во время показаний по вопросам, выходящим за рамки Приказа о согласии, предотвращая показания генерального директора и финансового директора BAM, и блокировка запросов на общение на различные темы.
«Нет доказательств того, что активы клиентов использовались не по назначению»
В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на Binance, BAM Trading и генерального директора Чанпэна Чжао за предполагаемое нарушение законодательства страны о ценных бумагах. Регулятор обвинил криптовалютную биржу и Чжао в том, что они вводят инвесторов в заблуждение, смешивая и отвлекая активы клиентов.
В ответ на обвинения SEC в смешении активов клиентов Binance заявила, что хранит фиатную валюту своих клиентов на сегрегированных счетах, открытых у своих банковских партнеров, и отдельно от корпоративных средств.
В последнем судебном иске BAM утверждала, что активы клиентов находятся в безопасности. «Соответственно, у SEC уже есть желаемое облегчение — подтверждение того, что активы клиентов BAM безопасны, надежны и достаточны для покрытия любых требований или обязательств клиентов», — говорится в сообщении.
Криптовалютная компания также заявила, что, хотя SEC выразила озабоченность по поводу иного, регулятору еще предстоит указать на какие-либо доказательства того, что активы клиентов каким-либо образом использовались не по назначению или были растрачены.