Генеральный директор FTX использовал 100 миллионов долларов средств клиентов для политики, утверждает прокуратура США
Новые уголовные обвинения продолжают разворачиваться против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в его судебном деле с прокуратурой США. По последним данным, в понедельник, 14 августа, федеральная прокуратура предъявила бывшему миллиардеру новое обвинение. В иске утверждалось, что Bankman-Fried украл более 100 миллионов долларов из средств клиентов для финансирования политических кампаний.
Кроме того, в новом обвинительном заключении прокуратура также предъявила основателю FTX семь пунктов обвинения в сговоре и мошенничестве.
Бэнкман-Фрид обвиняется в нарушении закона США о финансировании предвыборной кампании
Помимо этих обвинений, Сэм Бэнкман-Фрид сталкивается с многочисленными обвинениями в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи, что привело к краху FTX. Прокуратура также обвинила его в краже миллиардов средств клиентов для покрытия дефицита баланса Alameda Research.
Связанное Чтение: Вердикт по ETF Bitcoin Spot ETF в оттенках серого ожидается во вторник или пятницу
Однако свою вину 31-летний мужчина не признал. Даже его пресс-секретарь Марк Ботник отказался от комментариев.
Бэнкман-Фрид возглавил некогда процветавшую биржу криптовалют FTX, владевшую миллиардами долларов. Он использовал криптовалютный бычий рост 2021 года, чтобы накопить приблизительный собственный капитал в 26 миллионов долларов.
Однако в ноябре 2022 года FTX потерпела крах после того, как подавляющее большинство клиентов отказались от участия из-за опасений смешивания средств FTX с Alameda. Эти проблемы запятнали репутацию Бэнкмена-Фрида и уничтожили его богатство.
До этого Бэнкман-Фрид стал влиятельным благодаря своим щедрым политическим пожертвованиям, в основном демократам, на сумму более 100 миллионов долларов, по данным прокуратуры.
Между тем, в обвинительном акте от 14 августа утверждалось, что Бэнкман-Фрид просил других руководителей FTX сделать пожертвование, чтобы обойти ограничения на политические взносы. Этот шаг был частью его стратегии по созданию более благоприятной для криптовалюты нормативно-правовой базы.
Прокуратура США на Манхэттене заявила в обвинительном заключении, что «он, в свою очередь, использовал это влияние, чтобы лоббировать Конгресс и регулирующие органы в поддержку законодательства и регулирования, которое, по его мнению, облегчит FTX дальнейший прием клиентских депозитов и рост».
Окружной судья США Каплан заключил в тюрьму Бэнкмана-Фрайда за фальсификацию свидетеля
В обвинительном заключении не упоминаются имена двух руководителей FTX, которые помогали SBF в соломенных пожертвованиях. Но в предыдущих судебных документах и данных Федеральной избирательной комиссии имена официальных лиц значились как Нишад Сингх и Райан Саламе.
Между тем, в феврале Сингх, бывший технический директор FTX, признал себя виновным в нарушении закона о финансировании избирательной кампании и мошенничестве. Сингх пожертвовал 9,7 миллиона долларов кандидатам на выборах от Демократической партии и признал в суде, что знал, что средства принадлежат клиентам FTX.
Кроме того, согласно данным о выборах, Саламе, бывший со-генеральный директор багамского подразделения FTX, пожертвовал более 24 миллионов долларов кандидатам-республиканцам во время избирательного цикла 2022 года. Но прокуратура не предъявила Саламе никаких обвинений. Однако в отдельной подаче в понедельник они упомянули Саламе.
Прокуратура заявила, что его адвокат сказал им, что Саламе применит свое право Пятой поправки против самообвинения, если его пригласят в качестве свидетеля.
Первоначально прокуратура обвинила SBF в нарушении законов США о финансировании избирательных кампаний, но в июле сняла обвинения. Затем на прошлой неделе они разъяснили этот вопрос в письме американскому судье Льюису Каплану, и прокуратура заявила, что разъяснит, что первоначальные обвинения Бэнкам-Фрида в нарушении закона о финансировании избирательной кампании остаются в силе.
В преддверии судебного процесса 2 октября судья Каплан заключил Бэнкмана-Фрида в тюрьму после того, как признал его виновным в двойном подтасовке свидетельских показаний.