Суд США одобрил запрос SEC о проведении расследования в отношении сооснователя Terra в Корее
Важным юридическим событием стало то, что окружной судья США Джед Ракофф предоставил Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) полномочия сотрудничать с правительством Южной Кореи в его расследовании против соучредителя Do Kwon Terraform Labs Дэниела Шина и собирать доказательства платежей. компания Чай Корп.
Юридический иск SEC против Terraform Labs и ее бывшего генерального директора До Квона усилился, поскольку она ищет доказательства, утверждающие, что дуэт сыграл ключевую роль в схеме, которая, как сообщается, уничтожила более 40 миллиардов долларов в криптовалюте. Согласно Bloomberg, судья Ракофф санкционировал использование SEC процесса, основанного на «договоре 1970 года, регулирующем запросы на сбор доказательств на международном уровне».
Юридическое внимание сосредоточено на обвинениях в неправомерном использовании блокчейна и стабильной монеты TerraKRW. В иске утверждается, что Квон и эта компания «фальсифицировали транзакции в своей цепочке блоков, чтобы казалось, что они используют их технологию».
Суд одобрил расследование SEC в отношении сооснователя Terra в Корее
Большой интерес SEC заключается в сборе свидетельств и документов, касающихся платежных процедур Chai, включения в него блокчейна и стабильной монеты, сообщений, которыми обмениваются обе стороны, и того, что было раскрыто инвесторам Chai об их совместном характере.
До Квон, в настоящее время находящийся в заключении в Черногории по обвинению в подделке паспорта, сталкивается с судебными исками как в США, так и в Южной Корее, включая жалобу SEC. Примечательно, что ни Квон, ни его компания не сопротивлялись требованиям SEC в отношении доказательств. Вместо этого они «подали свои запросы о доказательствах, чтобы поддержать свою защиту», предполагая активное участие в очищении своих имен.
Примечательным поворотом в этой запутанной истории является совместное происхождение Terraform Labs и Chai Corp. Обе компании были инициированы Квоном и Шином, но в 2020 году они разделились, в результате чего Квон возглавил Terraform, а Шин руководил Chai. Эта взаимосвязанная история еще больше усложняет расследование.
В апреле прошлого года южнокорейские прокуроры возбудили дело против Даниэля Шина, хотя его юрисконсульт решительно заявляет о его непричастности к падению Терры.
Ранее, в конце июля, федеральный судья постановил, что Terraform Labs и ее основатель До Квон должны противостоять обвинениям в мошенничестве, представленным SEC. Регулирующий орган обвинил сингапурские Terraform Labs PTE Ltd и Do Kwon в «организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами в криптовалюте», связанного с LUNA и стабильной монетой UST.
В дополнение к графику, SEC возбудила дело против сингапурской Terraform Labs PTE Ltd и ее основателя До Квона в феврале. Обвинения регулирующего органа являются серьезными, обвиняя их в «организации мошенничества с многомиллиардными криптовалютными ценными бумагами». Центральное место в этом занимает алгоритмический стейблкоин и набор других ценных бумаг криптоактивов, сложные операции и представления которых сейчас находятся под пристальным вниманием.
На момент публикации цена LUNC составляла 0,00006342 доллара США.