Tether борется с мошенничеством в Камбодже и замораживает 28 миллионов долларов США в долларах США
Tether заморозил токены USDT на сумму 28 миллионов долларов, связанные с бизнесом Huione Group в Камбодже. Это большое событие в мире криптовалют. Этот шаг последовал после заявлений о краже и отмывании денег, что показывает, насколько сложно регулировать цифровые валюты.
Tether и ловушка «забой свиней»
Elliptic, компания, изучающая блокчейны, утверждает, что Huione Group была замешана в мошенничестве с «забоем свиней». Это тип мошенничества, при котором мошенники заставляют людей доверять им, прежде чем заставлять их инвестировать в фальшивые схемы. Люди говорят, что компания участвует в незаконных сделках на сумму около 11 миллиардов долларов и в основном использует стейблкоин Tether USDT для ведения бизнеса через Telegram.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8
Временная метка: 12.07.2024, 23:21:36 UTC
Событие: Добавлен черный список
Баланс: 28 257 162,94 долларов США (TRC20) https://t.co/Whl97I1K7m
— Список запретов USDT/USDC (@USDTBanList), 12 июля 2024 г.
Согласно исследованию Elliptic, Huione Group может иметь связи с королевской семьей Камбоджи, что усложняет дело. Но эти утверждения не доказаны и требуют дальнейшего изучения.
Новое расследование исследовательской группы Elliptic проливает свет на онлайн-рынок Huione Guarantee. Платформа широко используется мошенническими операторами в Юго-Восточной Азии, в том числе теми, кто занимается мошенничеством #pigbutchering. Прочтите полный анализ https://t.co/p9tqquGhJ6.
– Эллиптический (@elliptic) 10 июля 2024 г.
Проблемы с правилами
Рынок биткойнов Камбоджи по-прежнему практически неконтролируем. Национальный банк Камбоджи заявляет, что людям не следует использовать криптовалюту, но четких правил в отношении отдельных сделок не существует. Отсутствие регулирования позволило таким компаниям, как Huione, работать в мутной зоне.
Страна предприняла шаги в направлении технологии блокчейна, создав Bakong, цифровую банковскую систему, регулируемую правительством. В отличие от децентрализованных криптовалют, Баконг призывает людей использовать местную валюту, риель, вместо доллара США.
Расследование и попытки побега продолжаются
Несмотря на то, что Tether сделал то, что сделал, фирма по безопасности блокчейнов Bitrace считает, что Huione все еще пытается обойти заморозку, создавая новые адреса и перемещая деньги между ними. Эта игра в кошки-мышки показывает, насколько сложно правительству выявлять и пресекать преступления, связанные с криптовалютой.
Bitrace сообщила, что Хьюоне создал новый адрес и перевел на него 114 800 долларов США в долларах США из замороженного кошелька. Некоторые из других деловых адресов Хуйоне, судя по всему, все еще работают, что затрудняет прекращение всей их деятельности.
Дело привлекло внимание правоохранительных органов и экспертов по блокчейну, которые пытаются помешать Хуионе вести бизнес, отслеживая криптотранзакции и находя соответствующие кошельки.
Что это значит для криптоиндустрии
Это событие выявляет ряд текущих проблем в биткойн-пространстве. Пример показывает, как цифровые валюты могут использоваться в крупных схемах для совершения кражи и сокрытия денег. Кроме того, он показывает, как правительства и охранные компании могут использовать технологию блокчейна для поиска и замораживания денег, которые кажутся подозрительными.
Этот случай также показывает, насколько важно для криптовалют иметь сильные правовые системы. Поскольку цифровые активы становятся все более популярными, правительства во всем мире пытаются выяснить, как лучше всего регулировать эту новую область финансов, одновременно защищая потребителей.
Для производителей стейблкоинов, таких как Tether, это мероприятие показывает, насколько важно для них бороться с мошенничеством в криптосреде. Замороженные кошельки — надежный способ остановить незаконную деятельность, но они также поднимают вопросы централизации и контроля в стране, где ценится децентрализация.
В ходе расследования этот случай служит уроком того, насколько сложно новым финансовым инструментам, правилам и правоохранительным органам работать вместе в современном мире. Это показывает, что всем, кто участвует в биткойн-индустрии, необходимо сохранять бдительность и работать вместе, чтобы сделать среду более безопасной и открытой для пользователей во всем мире.
Рекомендованное изображение от Pexels, диаграмма от TradingView