Основателю BitClout предъявлены обвинения SEC в мошенничестве после потерь инвесторов на 257 миллионов долларов
Во вторник Надер Аль-Наджи, создатель платформы социальных сетей с открытым исходным кодом BitClout, основанной на блокчейне, подвергся критике со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции (DOJ) за его участие в предполагаемом преступлении. «Мошенническая криптосхема стоимостью в несколько миллионов долларов» с участием платформы BitClout и ее собственного токена BTCLT.
Обвинения против основателя BitClout
Жалоба SEC рисует тревожную картину действий Аль-Наджи, утверждая, что с ноября 2020 года он привлек более 257 миллионов долларов США посредством «незарегистрированных предложений» и продаж BTCLT, обманывая инвесторов, ложно заверяя их, что доходы не будут использоваться для личной выгоды. .
Однако в жалобе указывается, что Аль-Наджи якобы направил более 7 миллионов долларов средств инвесторов на личные расходы, включая «экстравагантные подарки» и оплату аренды особняка в Беверли-Хиллз.
Ситуация еще больше усложняется тем, что в жалобе SEC говорится о том, что Аль-Наджи приложил значительные усилия, чтобы изобразить BitClout как децентрализованную организацию без центральной власти, скрывающуюся за псевдонимом «Бриллиантовые руки», чтобы сохранить иллюзию автономии.
Аль-Наджи якобы получил юридические заключения, подтверждающие статус BTCLT, не связанного с ценными бумагами, как сообщается, искажая «истинную природу проекта», одновременно раскрывая свои предполагаемые «обманные методы» по тайному выбору инвесторов.
Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что попытки Аль-Наджи обойти законы о ценных бумагах и ввести инвесторов в заблуждение не останутся незамеченными.
Гревал далее заявил в пресс-релизе:
Он явно ошибается: как мы уже неоднократно доказывали и как это отражено в подробных обвинениях Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), мы руководствуемся экономическими реалиями, а не косметическими ярлыками. Преданные своему делу сотрудники SEC раскрыли ложь Аль-Наджи и теперь привлекут его к ответственности за введение инвесторов в заблуждение.
Нормативные меры Storm Brews
Юридические последствия этих обвинений очевидны: жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поданная в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, обвиняет Аль-Наджи в нарушениях положений о регистрации ценных бумаг и борьбе с мошенничеством, относящихся к Закону о ценных бумагах 1933 года и Закону о ценных бумагах. Закон о биржах ценных бумаг 1934 года.
Кроме того, жена, мать Аль-Наджи и связанные с ними организации были названы ответчиками по возмещению средств, предположительно переведенных им из вкладов инвесторов в жалобе SEC, опубликованной 30 июля.
Самопровозглашенный юрист по криптовалюте Престон Бирн взвесил ситуацию, подчеркнув прошлые предупреждения о деятельности Аль-Наджи, в том числе о его участии в предполагаемой схеме Basis Ponzi в 2017 году, а также заявления о децентрализации BitClout, которая сейчас находится под пристальным вниманием регулирующих органов, в том числе Департамент правосудия.
Сколько лет может получить Аль-Наджи, если его признают виновным в суде, агентство не разглашает в пресс-релизе в ожидании дальнейшего раскрытия информации и даты начала судебного разбирательства.
Рекомендованное изображение с DALL-E, график с TradingView.com