Несмотря на запрет криптовалют, мошенничество продолжается: в Китае арестованы четверо за мошенничество с цифровой валютой
Китай, страна, известная своими строгими правилами в отношении криптовалют, недавно стала свидетелем нового случая мошенничества, связанного с криптовалютами. Этот рост мошенничества особенно примечателен для Китая, учитывая, что, в то время как другие страны занимаются криптоиндустрией, Китай решил ввести общенациональный запрет на криптовалютную деятельность.
Раскрытие мошенничества: подробный анализ
Согласно последнему сообщению местного информационного агентства Baidu, власти Шэньси, внутренней провинции на северо-западе Китая, недавно пресекли заметную операцию по мошенничеству с цифровой валютой, выявив постоянные уязвимости, которые преследуют инвесторов в регионе, независимо от его криптовалюты. запрет.
Связанное чтение: «Шаг вперед»: Джастин Сан призывает к изменению позиции Китая в области криптовалют после речи Трампа
16 июля потерпевший, известный под псевдонимом Ван, сообщил в местную полицию о существенных финансовых потерях. Согласно отчету, Ван был обманным путем инвестировал 410 000 китайских юаней (приблизительно 56 800 долларов США) в мошенническую схему цифровой валюты.
Мошенники заманили его через онлайн-приложение, убедив в предполагаемой «лазейке в системе», гарантирующей значительную прибыль от криптовалюты, которой на самом деле не существовало.
Узнав о мошенничестве, Бюро уголовных расследований провинции Шэньси отреагировало довольно быстро. В отчете говорится, что после «тщательного» расследования, включавшего многочисленные посещения и анализ данных, правоохранительным органам удалось выследить и задержать виновных.
Аресты были произведены скоординированными усилиями 23 и 25 июля, в ходе которых были задержаны четыре подозреваемых: Чжай и Ли в городе Чжэнчжоу, а также еще один дуэт, Ван и Ли, в городе Кайфэн провинции Хэнань.
Согласно отчету, этим людям теперь предъявлены обвинения в мошенничестве, поскольку власти продолжают углубляться в расследование.
Постоянство крипто-мошенничества в Китае
Стоит отметить, что инцидент с мошенничеством, произошедший в провинции Шэньси, является одной из многих схем мошенничества с цифровой валютой, которые были раскрыты в Китае в последнее время, несмотря на запрет.
Еще в мае Bitcoinist сообщил, что правоохранительные органы Китая обнаружили «тайную банковскую сеть», которая использовала криптовалюты для выполнения «несанкционированных валютных транзакций», общая сумма которых составила примерно 2,14 миллиарда юаней (295,8 миллиона долларов США). Как сообщалось, эта секретная банковская организация использовала криптографическую функцию «анонимности и децентрализации» для проведения незаконных транзакций.
Примечательно, что на фоне растущей тенденции крипто-мошенничества в регионе власти, похоже, прилагают усилия по пресечению этой незаконной деятельности. Совсем недавно Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объединились в борьбе с киберпреступностью, которая теперь часто связана с криптовалютами.
Между тем, что касается продолжающегося запрета на цифровую валюту в Китае, основатель Tron Джастин Сан призвал Китай «активизироваться» и пересмотреть свой подход к регулированию этого финансового сектора.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView