СРОЧНО: соучредитель Tornado Cash стал последним дополнением к санкционному списку США
Согласно недавней информации, раскрытой репортером Колином Ву, Роман Семенов, соучредитель Tornado Cash, был внесен в Список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Tornado Cash попала под пристальное внимание из-за того, что якобы способствовала отмыванию миллиардов долларов с момента своего создания в 2019 году. Добавление Семенова в список SDN подчеркивает растущие проблемы регулирования, которые создают децентрализованные протоколы.
Обвинения соучредителя Tornado Cash в отмывании денег
Tornado Cash, микшер смарт-контрактов, построенный на блокчейне Ethereum, позволяет пользователям смешивать свои средства для повышения конфиденциальности. Однако предполагаемое участие компании в отмывании денег привлекло внимание регулирующих органов.
Министерство финансов США ранее ввело санкции в отношении Tornado Cash, сославшись на его связь с Lazarus Group, хакерской организацией, связанной с Северной Кореей. Группа известна кражей криптовалюты на сумму более 455 миллионов долларов посредством кибератак.
Добавление Романа Семенова в список SDN означает, что гражданам и организациям США запрещено участвовать в любых транзакциях с участием его или связанных с ним адресов Ethereum.
Этот шаг направлен на ограничение доступа Семенова к финансовой системе США и сдерживание потенциальной незаконной деятельности. В прошлом году внесение Tornado Cash в черный список еще больше усилило запрет гражданам США на использование услуг микшера.
Децентрализованный характер Tornado Cash создает проблемы для регулирующих органов, поскольку закрытие протокола — непростая задача. Блокировка аккаунта Семенова на GitHub и арест разработчика Tornado Cash Перцева свидетельствуют об усилении правоприменительных мер в отношении лиц, связанных с миксером.
Критики утверждают, что наказание отдельных лиц без надлежащей правовой процедуры вызывает обеспокоенность по поводу нарушения прав на неприкосновенность частной жизни и отсутствия четкой нормативной базы для децентрализованных протоколов.
Тем не менее, включение Романа Семенова в список SDN OFAC США означает продолжающиеся принудительные меры правительства по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте.
Поскольку децентрализованные протоколы продолжают создавать проблемы для регулирующих органов, баланс между обязательствами по конфиденциальности и соблюдению требований остается сложной задачей. Последствия внесения Семенова в черный список и продолжающееся расследование Tornado Cash служат напоминанием об меняющемся ландшафте регулирования криптовалют.
Избранное изображение от iStock, диаграмма от TradingView.com