Крипто-разгром: конфискованные DEA 50 000 долларов оказались в руках мошенников
Согласно недавнему отчету Forbes, Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) случайно передало конфискованную криптовалюту на сумму 50 000 долларов хакеру, который за несколько месяцев накопил сотни тысяч в Ethereum (ETH).
Ранее в этом году DEA конфисковало около 500 000 долларов США в Tether, стейблкоине, привязанном к доллару США в соотношении 1:1, с двух счетов Binance, подозреваемых в причастности к незаконным сделкам с наркотиками.
Средства надежно хранились на счетах, контролируемых DEA, защищенных аппаратным кошельком Trezor в «высокозащищенном» хранилище. Однако вскоре бдительность агентства была скомпрометирована мошенником, который нажился на известной крипто-афере.
Криптовалютный обман Airdrop
Тщательно отслеживая блокчейн, мошенник обнаружил прекрасную возможность, когда DEA провело тестовый платеж в размере 45,36 долларов США в Tether Службе маршалов США в рамках стандартной процедуры конфискации.
Воспользовавшись моментом, мошенник быстро установил криптовалютный адрес, который «имитировал» аккаунт Маршалов, сопоставив первые пять и последние четыре символа.
Воспользовавшись распространенной практикой копирования и вставки длинных криптоадресов, мошенник использовал метод «airdrop», чтобы закинуть токен на счет DEA, создавая впечатление, что платеж был произведен маршалам. Следовательно, DEA по ошибке отправило мошеннику более 55 000 долларов за одну транзакцию.
Обнаружив мошенническую транзакцию, маршалы незамедлительно предупредили DEA и начали совместное расследование с ФБР.
Согласно отчету, выяснилось, что украденные средства были конвертированы в Ethereum и переведены на новый кошелек.
Хотя личность владельца кошелька остается неизвестной, следователи заметили, что два аккаунта Binance покрывали «комиссию за газ» мошенника, которая представляет собой плату за использование вычислительной мощности сети Ether.
Теперь агенты полагаются на Google для предоставления потенциальных клиентов через два адреса Gmail, связанные с учетными записями Binance.
По цифровому следу
Согласно отчету, анализ транзакций кошелька мошенников выявил значительную активность. В настоящее время в кошельке находится эфир на сумму около 40 000 долларов США, а с июня приток составил 425 000 долларов США.
Примечательно, что за последние три недели ошеломляющие 300 000 долларов были распределены по семи различным кошелькам, что еще больше усложнило усилия по отслеживанию средств и задержанию преступника.
Случайная потеря DEA изъятой криптовалюты подчеркивает растущую распространенность крипто-мошенничества, часто использующего в своих интересах зависимость пользователей от первых и последних символов адресов кошельков.
Хотя для обнаружения мошеннических адресов существуют такие инструменты, как проверка адресов Chainaанализа, остается неясным, активно ли DEA использует такие меры при конфискации криптоактивов.
Однако, поскольку киберпреступники продолжают использовать уязвимости в цифровых системах, агентствам необходимо внедрить усовершенствованные процедуры проверки и использовать передовые инструменты для борьбы с рисками преступности и мошенничества.
Расследование этого громкого дела продолжается, в надежде выявить и привлечь преступника к ответственности, одновременно стимулируя улучшение мер кибербезопасности в правоохранительных органах.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, график с TradingView.com