Миллиардер за решеткой: второй богатейший человек Китая заключен в тюрьму за мошенничество с криптовалютой на 5 миллионов долларов
Ян Бинь, бывший второй богатейший человек Китая, был приговорен к шести годам лишения свободы в сингапурской тюрьме за управление многомиллионной схемой Понци, замаскированной под операцию по инвестированию в криптовалюту.
61-летний гражданин Китая и Нидерландов признал себя виновным по восьми обвинениям, от сговора до участия в мошеннической схеме, действуя без действующего разрешения на работу, и 26 августа был оштрафован на 16 000 сингапурских долларов.
По сообщениям местных СМИ, мошенническая деятельность Янга, действующая под названием A&A Blockchain Innovation, привлекла более 700 инвесторов, которые потеряли около 1,1 миллиона сингапурских долларов из предполагаемых 6,7 миллиона сингапурских долларов, инвестированных в период с мая 2021 года по февраль 2022 года.
Компания утверждала, что владеет 300 000 машин для майнинга криптовалюты, которые будут приносить инвесторам ежедневную прибыль в размере 0,5%. Однако на самом деле таких машин не существовало. Вместо этого Ян использовал деньги новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам, что является отличительной чертой схемы Понци.
История мошенничества
Это не первый случай юридических проблем, с которыми сталкивается Ян. В 2003 году китайский суд приговорил его к 18 годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и отбыл часть приговора, прежде чем был освобожден в 2016 году.
Его проблемы впервые начались в 2002 году, когда Северная Корея назначила его курировать экономическое развитие специального административного района Синджу; некоторое время спустя китайские власти поместили его под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Сложная криптосхема с фиктивными доходами
Последняя афера Яна — это приложение, которое отображало фальшивые доходы инвесторам, в котором система была централизована, позволяя системному менеджеру вводить случайные цифры, чтобы показать фальшивые доходы реальных денег.
Заместитель прокурора Вонг Шиау Инь заявил, что Ян сыграл важную роль в операции и не возместил жертвам никакой компенсации. Было также заявлено, что правоохранительные органы конфисковали 100 000 сингапурских долларов из дома Яна, и он признал, что деньги принадлежали инвесторам.
Связанное чтение: Генеральный директор Bitcoin Maxi ожидает, что «$0,01 миллиона» станет пороговой суммой для «продажи» BTC – подробности
взаперти
Окружной судья Бренда Чуа отправила Янга в тюрьму на шесть лет, принимая во внимание, что его вина была выше, чем у его сообвиняемого, судебное разбирательство по которому еще продолжается.
Тем временем адвокату Янга, Тео Чу Ки, удалось немного смягчить приговор, доказав суду, что его клиенту грозит немного меньшее наказание из-за его досрочного признания вины и сотрудничества с полицией.
Говоря о денежном выражении, судья сказал, что суммы, о которых идет речь, были значительными, а жалобы жертвы длились годы, и до сих пор не было произведено никакой компенсации.
Наказание Янга стало громким предупреждением для всех, кто вложил свои деньги в нерегулируемые и мошеннические схемы с криптовалютами. Это также стало уроком для инвесторов: учитывая темпы развития и роста отрасли, им необходимо проявлять особую осторожность и быть чрезвычайно осторожными, прежде чем инвестировать какие-либо фонды в наши дни.
Рекомендованное изображение от Kohn, Kohn & Colapinto, диаграмма от TradingView