Binance разрывает связи: 5 российских кредиторов уволены из-за усиления контроля
Согласно недавнему отчету Wall Street Journal, криптовалютный гигант Binance прекратил предлагать своим клиентам возможность проводить одноранговые транзакции через российские банки, попавшие под санкции.
Это решение было принято всего через несколько дней после того, как статья Wall Street Journal пролила свет на то, как биржа якобы способствовала перемещению средств из России в другие страны.
Binance прекращает одноранговые транзакции с российскими банками, попавшими под санкции
Ранее одноранговый сервис Binance позволял пользователям переводить рубли друг другу через пять российских кредиторов, попавших под санкции. Однако сейчас эти банки удалены с платформы как способ перевода.
Отвечая на вопрос об удалении банков, представитель Binance заметил:
Мы регулярно обновляем наши системы, чтобы обеспечить соответствие местным и глобальным нормативным стандартам. Когда нам указывают на пробелы, мы стремимся устранить их как можно скорее.
Согласно отчету, представитель далее подчеркнул, что на платформе недоступны способы оплаты, противоречащие их политике соответствия.
По данным Wall Street Journal, компания якобы способствовала одноранговой торговле рублями за цифровые токены, часто с участием попавших под санкции банков, в том числе Росбанка и Тинькофф Банка.
Биржа позволила клиентам конвертировать средства, хранящиеся в этих банках, в балансы на Binance через сеть посредников.
Несмотря на эти действия, согласно данным CCData, биржа Binance продолжает обрабатывать значительные объемы торгов в рублях. В прошлом году Binance объявила, что прекратила деятельность в России и соблюдает требования западных санкций.
Министерство юстиции США расследует возможные нарушения российских санкций
Недавние разоблачения относительно деятельности Binance в России могут обострить юридические проблемы компании в США. Министерство юстиции США расследует возможные нарушения биржей американских санкций в отношении России.
В ответ на эти обвинения представитель биржи подтвердил:
Binance стремится тщательно соблюдать глобальные правила санкций и применяет санкции к отдельным лицам, организациям, организациям и странам, занесенным в черный список международного сообщества, отказывая им в доступе к платформе.
Согласно отчету, несмотря на принятые меры, некоторые трейдеры в официальной чат-группе Binance в Telegram для российских клиентов заявили, что они все еще могут использовать банки, попавшие под санкции, выбрав альтернативные варианты оплаты и предоставив свои банковские реквизиты Росбанка или Тинькофф. Ни один банк не ответил на запросы.
Представитель Binance заверил:
Нам известно о попытках обойти наш контроль, и мы активно принимаем меры, чтобы гарантировать, что контроль остается сильным.
Более того, в одноранговой службе Binance продавцы делятся с покупателями данными своего банковского счета, чтобы обеспечить прямые переводы средств. Биржа хранит криптовалюты продавцов на условном депонировании до тех пор, пока они не подтвердят получение платежа, получая комиссию за содействие транзакции.
Это последнее событие произошло в то время, когда расследование Министерства юстиции потенциального участия Binance в содействии уклонению россиян от санкций США продолжается, по крайней мере, с мая.
По мере усиления контроля биржа оказывается под растущим давлением необходимости ориентироваться в сложной ситуации с соблюдением нормативных требований и решать проблемы, связанные с ее деятельностью в России.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, график с TradingView.com