Германия закрывает 47 криптовалютных бирж в рамках масштабной операции по борьбе с отмыванием денег
Власти Германии закрыли 47 криптовалютных бирж, связанных с незаконной деятельностью, включая отмывание денег, в рамках решительных действий по борьбе с киберпреступностью.
Эта операция под руководством Федерального управления уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Франкфурта-на-Майне подчеркивает непрерывную борьбу с финансовыми преступлениями в цифровом мире.
Якобы анонимные транзакции, проводимые биржами, позволяли киберпреступникам скрывать грязные деньги с минимальным надзором.
Значительные меры по пресечению незаконной торговли
Эти репрессии, получившие название «Операция «Последний обмен», показывают, в какой степени эти веб-сайты выходят за рамки закона. Многие из них игнорировали обязательные правила «Знай своего клиента» (KYC), которые требуют от компаний подтверждать личность клиента.
Отсутствие открытости дало убежище незаконной деятельности. Среди арестованных сайтов были Xchange.cash, 60cek.org и Baksman.com, которые в совокупности имели сотни тысяч пользователей и обеспечивали миллионы транзакций.
Например, с момента запуска в 2012 году только Xchange.cash насчитывает более 410 000 пользователей и осуществил более 1,3 миллиона транзакций.
Германия арестовала 47 криптовалютных бирж, связанных с «теневой экономикой».
Власти Германии направили громкий и ясный сигнал криминальным пользователям этих бирж: мы нашли их серверы и получили ваши данные – до свидания.
Правительство Германии только что… pic.twitter.com/er3cY76477
– MOBTC (@mario240606) 20 сентября 2024 г.
Власти захватили контроль над серверами этих бирж, защитив важную пользовательскую информацию, включая историю транзакций и IP-адреса. От этой информации во многом будут зависеть текущие исследования, направленные на выявление и наказание лиц, причастных к этим незаконным действиям.
BKA подчеркнуло, что анонимные финансовые транзакции имеют решающее значение в криминальной цепочке создания стоимости, поэтому крайне важно демонтировать такие платформы.
Предупреждение пользователям криптопреступников
В рамках своих усилий немецкие власти перенаправили посетителей арестованных бирж на страницу с предупреждением под названием «Операция «Последний обмен».
На этой странице потребителям сообщается, что заявленная ими анонимность была прикрытием, а их данные подверглись утечке. Посыл ясен: «Мы нашли ваши данные. Наши поиски начинаются сейчас». Такой подход служит не только предупреждением, но и стратегическим шагом по предотвращению будущего преступного использования подобных платформ.
Последствия операции значительны. Имея в распоряжении обширные данные пользователей, власти планируют арестовать киберпреступников, которые использовали эти биржи для отмывания денег. Однако судебное преследование всех причастных может оказаться затруднительным из-за международного характера многих пользователей. Некоторые проживают в странах, где к киберпреступности либо относятся терпимо, либо активно защищаются.
Глобальные проблемы в предупреждении преступности
Хотя эта операция прошла успешно, немецкой полиции трудно привлечь каждого виновного к ответственности. Многие из этих пользователей происходят из стран, которые могут не следовать инициативам немецких правоохранительных органов. Это значительно усложняет ситуацию, поскольку некоторые преступники могут избежать наказания, просто работая из-за границы.
Тем не менее, правительство Германии стремится пресечь системы, способствующие незаконной деятельности. Они продемонстрировали еще большую волю к борьбе с киберпреступностью путем силовых действий, когда в начале этого года захватили около 50 000 биткойнов с пиратского сайта. Эти биржи теперь закрылись в соответствии с более масштабным планом, призванным подорвать финансовую основу сетей киберпреступности.
Учитывая недавние меры Германии против этих 47 криптовалютных бирж, незаконная финансовая деятельность, связанная с криптовалютами, знаменует собой важный поворотный момент. Власти хотят препятствовать использованию в будущем, защищая пользовательские данные и отправляя строгие предупреждения, тем самым создавая основу для возможных обвинений.
Рекомендованное изображение от Pexels, диаграмма от TradingView