Разразился криптоскандал: бывший мэр Филиппин замешан в мошенничестве и отмывании 30 миллионов долларов
Проникли ли криптомошенники в местные органы власти в Азии? Кажется, ответ — да, поскольку появилась информация, связывающая бывшего филиппинского мэра с группой крипто-мошенников, действующей в Азии.
Это показатель растущей обеспокоенности по поводу криптовалютных мошеннических группировок в Юго-Восточной Азии и Гонконге, которые могли закрепиться в некоторых местных органах власти в регионе.
Недавняя информация выявила связь уволенного мэра филиппинского города Алисы Го с операторами Atom Asset Exchange, криптовалютного предприятия, которое закрылось после растраты миллионов средств клиентов.
Ограниченные правила, налагаемые на криптовалюту на азиатских рынках, используются криптомошенниками, охотящимися на неопытных трейдеров, у которых мало знаний о навигации на этом сложном рынке.
Бывший мэр связан с криптобиржей, которая украла миллионы у пользователей
Бывший мэр Филиппин Алиса Го связана с несуществующей биржей атомных активов (AAX), которая украла миллионы криптовалют у пользователей в 2022 году. Го ранее участвовала в торговле людьми и нелегальной торговле… pic.twitter.com/sYKA1q42Gk
— ПРОТОКОЛ VERITAS (@veritas_web3), 14 октября 2024 г.
Связь Го-криптовалютных мошенников
Первоначальная информация показала, что Хуан Чжиян, деловой партнер Го по предприятию Баофу, имеет деловые связи с фиктивной корпорацией Sun Valley Clark Hub.
По словам Rappler, владельцы Sun Valley Clark Hub также занимаются нелегальной деятельностью в Юго-Восточной Азии и Гонконге. Одной из них является ныне несуществующая биржа активов Atom, которая в 2022 году украла миллионы долларов у держателей криптовалюты.
Эта связь добавила еще одно измерение местному управлению на Филиппинах, подчеркнув необходимость большей прозрачности и подотчетности лиц, занимающих государственные должности.
Криптовалютный провайдер AAX злоупотребляет деньгами клиентов на сумму 30 миллионов долларов
В сообщениях сообщалось, что Atom Asset Exchange незаконно присвоила средства своих пользователей, предположительно составляющие около 30 миллионов долларов.
Поставщик цифровых активов из Гонконга был основан Су Вэйи в 2019 году. Имея более 2 миллионов пользователей, поставщик цифровых активов раньше входил в список 20 крупнейших криптобирж на рынке.
Следователи подозревают, что Су организовал кражу средств клиентов. Имеющаяся информация связывает его с сетью незаконных операций, которой руководят Го и ее сообщники.
Го предъявлены многочисленные обвинения
Го и еще нескольким лицам в настоящее время предъявлено несколько обвинений в торговле людьми и отмывании денег из-за их предполагаемого участия в незаконных азартных играх на Филиппинах.
Филиппинские законодатели также ставят под сомнение ее филиппинское гражданство после того, как ее отпечатки пальцев совпали с отпечатками пальцев гражданки Китая по имени Го Хуа Пин, а некоторые законодатели подозревают, что она является китайской шпионкой.
Го опровергла все эти обвинения, заявив о своей невиновности в совершении этих преступлений. Однако ее связи с операторами Atom Asset Exchange могут еще раз доказать ее причастность к организованной преступности на Филиппинах.
Рекомендованное изображение от tarlakenyo, график от TradingView