Основатель Celsius Александр Машинский признал себя виновным в мошенничестве на сумму 4,7 миллиарда долларов
Александр Машинский, бывший генеральный директор ныне обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius, признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве, и ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения.
Такое развитие событий произошло после многочисленных обвинений, выдвинутых Министерством юстиции США (DOJ), которое первоначально обвинило его по семи пунктам, связанным с мошенничеством, заговором и манипулированием рынком.
Прокурор США назвал схему мошенничества с Цельсием одной из крупнейших в мире криптовалют
Машинский признал себя виновным в зале суда Нью-Йорка, признавшись в совершении мошенничества с товарами и ценными бумагами, связанного с двумя мошенническими схемами с участием Celsius, соучредителем которого он был как предполагаемый «банк» для криптоиндустрии.
По первой схеме выяснилось, что Машинский ввел клиентов в заблуждение относительно «существенных аспектов» деятельности компании, включая ее прибыльность и характер инвестиций за счет средств клиентов.
Во втором случае прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка утверждает, что основатель Celsius занимался «незаконным манипулированием ценами» собственного токена Celsius, CEL, при этом «тайно» продавая свои собственные активы по искусственно завышенным ценам.
Машинский согласился конфисковать более 48 миллионов долларов доходов от этой незаконной деятельности в рамках своего соглашения о признании вины.
Прокурор США Дэмиан Уильямс охарактеризовал действия Машинского как организацию «одного из крупнейших мошенничеств в криптоиндустрии».
Уильямс сказал, что Машински рекламировал Celsius как безопасную альтернативу для инвестиций в криптовалюту, утверждая, что средства клиентов находятся в безопасности и что прибыль будет возвращена пользователям – утверждения, которые в конечном итоге оказались ложными, согласно заявлению адвоката.
Более пристальный взгляд на крах криптогиганта
На пике своего развития Celsius управляла активами на сумму около 25 миллиардов долларов, привлекая большую базу розничных инвесторов, соблазненных предложениями платформы, включая программу «Зарабатывай», которая обещала высокую прибыль в обмен на активы клиентов.
Однако, поскольку компания столкнулась с растущим финансовым давлением, Машинский продолжал заверять клиентов в ее стабильности, даже несмотря на то, что вывел с платформы значительные личные активы.
Судебные документы показали, что Машинский и другие руководители Celsius участвовали в «многолетней схеме», чтобы ввести клиентов в заблуждение относительно ценности и стабильности токена CEL.
Власти также утверждают, что они манипулировали ценой токена, используя средства клиентов для «поддержания» его рыночной стоимости, не раскрывая этих действий инвесторам. Эта манипуляция позволила Машинскому получить прибыль от продажи CEL.
Ситуация достигла кульминации в июне 2022 года, когда Celsius внезапно прекратил вывод средств клиентов, в результате чего сотни тысяч инвесторов не смогли получить доступ к своим криптоактивам на сумму примерно 4,7 миллиарда долларов.
Вскоре после этого компания подала заявление о банкротстве согласно главе 11, что ознаменовало драматический крах одной из крупнейших платформ в секторе криптовалют.
На момент написания CEL торгуется на уровне $0,2690, что на 9% выше за последние 24 часа. Несмотря на это восстановление, токен по-прежнему торгуется на 96% ниже своего рекордного максимума в 8 долларов в 2021 году.
Рекомендованное изображение от Spiegel, график от TradingView.com