ФБР допрашивает близнеца Уинклвосса по поводу обвинений DCG в мошенничестве с криптовалютой
Кэмерон Уинклвосс, соучредитель криптовалютной торговой платформы Gemini Trust Co, в последние месяцы давал интервью агентам Федерального бюро расследований (ФБР), сотрудникам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и прокурорам Нью-Йорка. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Это важное событие стало ответом на обвинения в мошенничестве, выдвинутые Уинклвоссом против Барри Силберта, генерального директора Digital Currency Group (DCG).
Bloomberg News, первым сообщившим об этом, подчеркнул, что интервью является частью «постоянного обзора» финансовых операций DCG и ее ныне обанкротившейся кредитной дочерней компании Genesis Global Capital. Несмотря на серьезность обвинений и повышенное внимание со стороны федеральных властей, Сильберту не было предъявлено официальных обвинений в каких-либо правонарушениях.
Gemini была крупнейшим кредитором Genesis Global и подала в суд на DCG и Silbert. Представитель DCG сообщил Bloomberg, что Зильберт последовательно опровергает обвинения в мошенничестве. Он сказал, что фирма «всегда вела свой бизнес законно и с соблюдением самых высоких этических стандартов» и что по запросу она будет оказывать помощь регулирующим органам.
Представитель федеральной прокуратуры отказался дать комментарии Reuters, как и ФБР. Gemini также не ответили на просьбы о комментариях.
Криптоконгломерат DCG против. Близнецы
Корни этого спора уходят корнями в партнерство между Gemini и Genesis в 2021 году. Вместе они запустили программу заработка, позволяющую пользователям Gemini одалживать Genesis криптовалюту с обещанием возврата процентов. Однако в ноябре 2022 года Genesis внезапно приостановила эти выплаты, сославшись на «беспрецедентные рыночные потрясения». Вскоре после этого, в январе, Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11.
Gemini, будучи крупнейшим кредитором ныне обанкротившейся Genesis, возбудила судебный иск против DCG и Зильберта. В иске говорится о мошеннической практике кредитования со стороны Genesis и обвиняются DCG и Silbert в предоставлении Gemini «ложных, вводящих в заблуждение и неполных заявлений и умолчаний».
Еще больше подогревая споры, Винклвосс обратился в социальные сети, особенно в Твиттер, чтобы высказать свое недовольство. В подробной беседе от 7 июля он обвинил Силберта в том, что он знает о масштабных проблемах банкротства Genesis, особенно после краха Three Arrows Capital в июне 2022 года, который предположительно привел к дефициту баланса Genesis в размере 1,2 миллиарда долларов. Уинклвосс заявил: «Барри, DCG и Genesis вместе создали фальшивую финансовую отчетность, чтобы скрыть правду от Близнецов и кредиторов».
В ответ на эти обвинения DCG назвала иск простым «пиар-ходом» Уинклвосса и опровергла все обвинения как «необоснованные, клеветнические и полностью ложные».
Споры вокруг программы Earn также привлекли внимание регулирующих органов. В январе SEC подала иск против Genesis и Gemini за якобы предложение незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, Департамент финансовых услуг Нью-Йорка инициировал отдельное расследование в отношении Gemini.
В последние дни общая рыночная капитализация криптовалют сумела защитить отметку в 1 триллион долларов.