Власти Таиланда пресекли мошенничество с криптовалютой на сумму 27 миллионов долларов, пострадало более 3200 жертв
В ходе недавнего события в Таиланде власти раскрыли масштабную криптовалютную аферу, направленную против местных инвесторов, ущерб от которой составил более 27 миллионов долларов.
В сотрудничестве с международными органами местные правоохранительные органы преследовали мошенническую инвестиционную платформу, что привело к многочисленным арестам и конфискации имущества.
Расшифровка обманчивой паутины: раскрытая схема
В репортаже Bangkok Post подчеркивается масштабный характер этой схемы, с помощью которой удалось обмануть более 3200 местных жителей Таиланда.
Платформа bchgloballtd.com, организованная пятью иностранными гражданами, в том числе четырьмя из Китая и одним из Лаоса, действовала как фасад, затягивая ничего не подозревающих инвесторов в свою ловушку.
Усилия Таиландского бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) при поддержке Службы расследований внутренней безопасности США и ряда других международных правоохранительных органов начались, когда в конце 2022 года обиженные инвесторы обратились к властям.
Эти инвесторы выразили беспокойство по поводу значительных потерь, поскольку многие вложили в платформу свои сбережения или заложили недвижимость только для того, чтобы увидеть, как они испарились.
На основании собранных доказательств Генеральная прокуратура Таиланда в августе 2022 года возбудила уголовное дело. В результате пятерым подозреваемым были предъявлены серьезные обвинения, включая сговор с целью совершения транснациональных преступлений, публичное мошенничество и отмывание денег.
В качестве доказательства серьезности преступления Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало личное имущество подозреваемых на сумму примерно 585 миллионов тайских бат.
Представитель CCIB Кисана Фатаначароен воспользовалась возможностью, чтобы осудить мошеннические инвестиционные схемы в стране. Фатаначароен подчеркнул, что мошенничество оказалось самым финансовым ущербом среди зарегистрированных мошенничеств в стране.
Всплеск криптомошенничества: сигналы тревоги и профилактические действия
В связи с ростом количества мошенничеств с криптовалютой были приняты многочисленные предупреждения и профилактические меры для противодействия этим мошенническим схемам.
В июле британский суд вынес приговоры двум лицам, признанным виновными в том, что они соблазняли потенциальных инвесторов обещаниями выгодной прибыли и выманивали у них деньги.
В прошлом месяце Министерство цифровой экономики и общества (MDES) Таиланда объявило о плане, пригрозив добиться судебного постановления о закрытии Facebook, если платформа не решит проблему предполагаемого распространения мошеннической рекламы.
В целях просвещения и предупреждения общественности генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао в том же месяце обратился в социальные сети.
CZ предупредил своих последователей о стратегии, нацеленной на криптосообщество. Эта схема предполагает создание поддельных адресов кошельков, которые отражают подлинный адрес жертвы. К сожалению, это привело к потере 20 миллионов долларов для опытного криптотрейдера.
Хочу поделиться этим (к счастью) неудачным, но очень умным и близким инцидентом с мошенничеством со вчерашнего дня. Сэкономлено 20 миллионов долларов. Надеюсь, это также может спасти вас однажды.
Мошенники настолько хороши, что теперь генерируют адреса с одинаковыми начальными и конечными буквами, что и проверяет большинство людей… https://t.co/DFpdX8aNay
— CZ Binance (@cz_binance) 2 августа 2023 г.
Рекомендованное изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView