Власти ужесточают контроль над ростом мошенничества с криптовалютой и мошенничеством с использованием искусственного интеллекта: возвращено более 4 миллионов долларов
Власти по всему миру, похоже, наращивают усилия по борьбе с мошенничеством с криптовалютами и мошенничеством, связанным с искусственным интеллектом, поскольку эти угрозы продолжают развиваться и нацелены на ничего не подозревающих жертв.
Недавние случаи во Вьетнаме, США и Гонконге подчеркивают растущую изощренность этой преступной деятельности и глобальные ответные меры, направленные на прекращение этих операций.
Примечательно, что, поскольку криптовалюта становится распространенным финансовым инструментом, ее неправомерное использование в мошеннических схемах стало серьезной проблемой для правоохранительных органов.
Мошенничество с крипто-банкоматами и мошенничество с искусственным интеллектом набирают обороты
Недавний репортаж вьетнамского новостного агентства VnExpress показал, что полиция Вьетнама задержала четырех человек, причастных к мошенничеству с майнингом криптовалюты, в результате которого более 200 жертв были украдены примерно на 157 300 долларов.
Подозреваемые во главе с Чан Минь Куангом предположительно создали фальшивую платформу для майнинга криптовалют под названием BitMiner. Платформа, рекламируемая как горнодобывающая компания со штаб-квартирой в Дубае и действующая на территории Сингапура, привлекла инвесторов обещаниями высокой прибыли.
Жертвам продавались поддельные пакеты для майнинга и образовательные материалы под видом выгодных возможностей. Между тем, в Соединенных Штатах власти выпустили предупреждения о росте мошенничества с криптовалютой, особенно с использованием биткойн-банкоматов.
Примечательно, что мошенники часто манипулируют жертвами, заставляя их вносить средства в криптовалютные машины, используя необратимый характер транзакций блокчейна.
Правоохранительные органы Спрингфилда, штат Массачусетс, недавно подчеркнули распространенность этого мошенничества и призвали граждан сохранять осторожность, когда их просят совершать платежи через криптовалютные банкоматы. Помимо мошенничества с цифровой валютой, мошенники все чаще используют искусственный интеллект в качестве оружия.
В Гонконге полиция арестовала 31 человека, участвовавшего в мошенничестве с искусственным интеллектом, в результате которого жертвы украли 4,37 миллиона долларов. По имеющимся данным, синдикат в первую очередь преследовал жертв на Тайване, в Сингапуре, Малайзии и США.
Мошенники использовали передовую технологию подмены лиц с помощью искусственного интеллекта, чтобы выдавать себя за людей, создавая фальшивые онлайн-персоны, чтобы завоевать доверие жертв. Этих персонажей часто изображали как привлекательных людей, участвующих в романтических аферах.
Власти Гонконга провели обыски в двух местах, связанных с мошенничеством, и конфисковали около 1,28 миллиона долларов наличными, а также роскошные сумки и часы. Пятерым лицам было предъявлено официальное обвинение в заговоре с целью мошенничества, остальные подозреваемые были освобождены под залог, поскольку расследование продолжается.
Повышенная бдительность и сотрудничество правоохранительных органов
Эскалация крипто-мошенничества и мошенничества с использованием искусственного интеллекта побудила мировые правоохранительные органы расширить сотрудничество и разработать более эффективные инструменты для выявления и предотвращения таких преступлений.
Криптовалютным платформам и пользователям настоятельно рекомендуется принять более строгие меры безопасности и проявлять повышенную бдительность при проведении финансовых транзакций в Интернете.
Перед лицом этих проблем власти подчеркивают важность кампаний по информированию общественности и надежных систем кибербезопасности.
Правительства также выступают за ужесточение правил «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы гарантировать, что финансовые учреждения играют активную роль в выявлении и маркировке подозрительной деятельности.
Рекомендуемое изображение создано с помощью DALL-E. График из TradingView