Binance под огнем: Комиссия по ценным бумагам и биржам подала решительный ответ по убедительному делу на фоне оттока сотрудников
В продолжающейся судебной тяжбе между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance SEC подала убедительный ответ в поддержку своего ходатайства о принуждении.
Агентство подчеркивает растущий отток сотрудников биржи, которые потенциально держат важные активы и контролируют информацию.
SEC поднимает тревогу по поводу оттока сотрудников Binance
Согласно документам SEC, предполагаемое противодействие Binance.US этому ходатайству иллюстрирует «сложности», с которыми SEC столкнулась при рассмотрении этого дела.
По данным SEC, несмотря на первоначальное согласие на положения об ускоренном раскрытии информации, изложенные в Приказе о согласии, сейчас биржа пытается переоценить свой «объем и цель».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что заявления Binance.US были опровергнуты их документами и «непоследовательными заявлениями», что требует получения фактических доказательств посредством ускоренного раскрытия информации.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет BAM (материнскую компанию Binance.US) в предоставлении «несогласованной информации», медленном составлении документов и препятствовании доступу к категориям информации, которые могут пролить свет на хранение активов клиентов.
Согласно документам, недавние показания свидетельствуют о существовании соответствующих документов и информации, которые BAM либо не смог найти, либо скрыл без уважительных причин.
Кроме того, SEC подчеркивает необходимость ускорения раскрытия информации в свете ускоряющегося исхода сотрудников Binance.US, включая ее генерального директора, которые могут обладать важной информацией относительно хранения и доступности активов.
Обвинения в сокрытии соответствующих документов
Согласно документам, SEC твердо утверждает, что Binance.US не выполнила свои обязательства по раскрытию информации в ответ на запросы SEC о производстве и опросах.
Заявление BAM о выполнении своих обязательств путем предоставления всех документов, находящихся в ее владении, хранении и под контролем, оспаривается многочисленными свидетелями, которые выявили соответствующие документы, которые не были представлены.
Кроме того, несмотря на свидетельства об их существовании, отказ Binance от поиска сообщений SEC считает «необоснованным». Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается принятия приказа, обязывающего BAM предоставлять документы и сообщения о любой организации, предоставляющей программное обеспечение для хранения кошельков и сопутствующие услуги.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что ограниченное открытие BAM не позволило установить «достоверные объяснения» механизмов хранения криптоактивов, включая отношения с Binance.
Хотя BAM изображает Binance просто как поставщика услуг, SEC утверждает, что контроль Binance над BAM в своих «незаконных целях» хорошо задокументирован.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подчеркивает необходимость ускорения раскрытия информации, чтобы обеспечить безопасность и доступность активов клиентов BAM на протяжении всего судебного процесса, при этом сотрудники BAM в США сохраняют единоличное хранение и контроль.
Обмен может столкнуться с рядом последствий, если суд удовлетворит ходатайство SEC о принуждении. Разрешение этого ходатайства приведет к усилению контроля и тщательному расследованию операций Binance и потенциальных нарушений законов о ценных бумагах.
От компании может потребоваться раскрыть конфиденциальную информацию, включая документы, связанные с ее программным обеспечением для хранения кошельков и ее отношениями с такими организациями, как Binance Holdings Limited (BHL). Нарушения, выявленные в ходе расследования, могут повлечь за собой санкции, штрафы и потенциальные судебные иски.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, график с TradingView.com