Схема мошенничества с криптовалютой привела к 30-летнему тюремному заключению руководителя Deutsche Bank
Важным событием является то, что бывший руководитель Deutsche Bank, одного из ведущих финансовых учреждений Германии, был приговорен к 30 годам тюремного заключения за участие в схеме мошенничества с криптовалютой.
Министерство юстиции США (DOJ) опубликовало пресс-релиз с подробным описанием дела, подчеркнув признание вины человека и характер мошеннической деятельности.
Десятилетия за решеткой по делу о крипто-мошенничестве
По данным Министерства юстиции, Рашон Рассел признал себя виновным в федеральном суде Бруклина в участии в схеме по обману клиентов R3 Crypto Fund, предполагаемого инвестиционного фонда криптовалюты, которым управляет сам Рассел.
Кроме того, Рассел признался в своей роли в отдельной схеме кражи личных данных, в рамках которой он обманным путем получил кредитные карты и устройства доступа на имя третьих лиц.
Мировой судья США Санкет Дж. Булсара председательствовал на заседании, и после вынесения приговора Расселу грозит максимум 30 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины он также будет обязан выплатить компенсацию на сумму более 1,5 миллиона долларов.
Заявление о признании вины было сделано совместно Бреоном Писом, прокурором США в Восточном округе Нью-Йорка; Николь М. Арджентьери, исполняющая обязанности помощника генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции; и Эрик Шен, ответственный инспектор Почтовой инспекционной службы США, Группа уголовных расследований (USPIS).
В своем заявлении прокурор США Бреон Пис подчеркнул, что Рассел «использовал интерес инвесторов» к рынкам криптовалют, чтобы обмануть доверчивых клиентов. Он также подчеркнул, что быстрое осуждение является свидетельством приверженности офиса привлечению к ответственности нарушителей на рынках цифровых активов.
Ответственный инспектор USPIS Эрик Шен выразил гордость за усилия Почтовой инспекционной службы по защите американцев от «растущих угроз мошенничества». Он заявил, что этот случай подчеркнул их стремление привлечь к ответственности тех, кто нарушает свои фидуциарные обязательства перед клиентами.
Судебные материалы и факты, представленные во время слушания о признании вины, показали, что в период с ноября 2020 года по август 2022 года Рассел давал ложные обещания использовать свои средства для прибыльных инвестиций в криптовалюту.
Однако Рассел якобы присвоил значительную часть активов инвесторов ради личной выгоды, азартных игр и выплаты долгов предыдущим инвесторам. В результате этой мошеннической схемы по меньшей мере 29 инвесторов потеряли в общей сложности 1,5 миллиона долларов.
Кроме того, Рассел участвовал в отдельной схеме мошенничества с сентября 2021 года по июнь 2023 года. За этот период он обманным путем получил множество кредитных карт и устройств доступа на имя третьих лиц, намереваясь использовать их для несанкционированных транзакций.
Дело рассматривается Отделом по борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса и ценных бумаг прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка совместно с Отделом по уголовным делам Министерства юстиции, Отделом по борьбе с мошенничеством.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, график с TradingView.com