Пара, обвиняемая во взломе Bitfinex, признает себя виновной в отмывании денег
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган (также известная как «Крокодил с Уолл-стрит») признали себя виновными в обвинениях в сговоре с отмыванием денег, выдвинутых против них Министерством юстиции США. Согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции, 3 августа пара призналась в отмывании доходов от взлома около 120 000 биткойнов (BTC) с криптобиржи Bitfinex.
Предыстория взлома Bitfinex
Власти арестовали Илью Лихтенштейна и Хизер Морган в феврале 2022 года. После ареста правительство обнаружило и изъяло более 95 000 украденных BTC (стоимостью около 3,6 миллиарда долларов на момент ареста) из криптовалютных кошельков, которые принадлежали обвиняемым. Это событие стало крупнейшей конфискацией в истории агентства. С момента ареста Агентство обнаружило и вернуло еще 475 миллионов долларов, украденных в результате взлома.
Согласно судебным документам, Лихтенштейн, организовавший взлом в 2016 году, признался, что использовал несколько передовых хакерских инструментов и методов для доступа к сети Bitfinex. Получив доступ, он обманным путем авторизовал более 2000 транзакций, в результате которых 119 754 BTC были переведены с Bitfinex на крипто-кошелек Лихтенштейна.
После кражи средств Лихтенштейн вернулся в систему Bitfinex, пытаясь замести следы, и удалил учетные данные для доступа, файлы журналов и другие цифровые следы, которые могли быть связаны с ним и служили доказательством для правоохранительных органов. Именно после взлома Линтенштейн заручился помощью своей жены, чтобы отмыть украденные средства.
Когда произошел взлом Bitfinex, биткойны торговались ниже 1000 долларов, но взлетели до 44 000 долларов, когда пара была арестована в 2022 году, в результате чего стоимость украденных токенов увеличилась примерно до 4,5 миллиардов долларов.
Тактика отмывания денег
Лихтенштейн и его жена Морган использовали различные тактики отмывания денег, чтобы отмывать средства, не вызывая подозрений. Они создали поддельные идентификаторы для создания онлайн-аккаунтов в даркнете и на криптобиржах, где размещали украденные средства.
Затем они вывели средства, конвертировали биткойны в другие криптовалюты и сохранили их в сервисах микширования криптовалют. Все это было сделано для того, чтобы скрыть следы транзакций и затруднить властям или кому-либо еще отслеживание денежных средств.
Затем пара открыла бизнес-счета в США, чтобы узаконить свою банковскую деятельность. Лихтенштейн также обменял часть украденных средств на золотые монеты, которые Морган помог похоронить.
Интересно, что пара не была в стороне от общественного внимания, поскольку у Моргана была страница LinkedIn, на которой она описывала себя как «эксперта по росту и серийного предпринимателя». У нее также есть страница TikTok, где она дает бизнес-советы.
Лихтенштейну в настоящее время грозит максимальное наказание в виде 20 лет за сговор с целью отмывания денег. В то время как Моргану может грозить до пяти лет после того, как он сослался на один пункт обвинения в заговоре с отмыванием денег и еще один пункт обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.