CFTC подала иск против Debiex за романтическое мошенничество на 2,3 миллиона долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения против криптовалютной биржи Debiex в связи с обвинениями в романтическом мошенничестве на сумму 2,3 миллиона долларов. Регулятор США объявил об этом гражданском иске 19 января после подачи исполнительного иска в Окружной суд США по округу Аризона.
Объяснение предполагаемого романтического мошенничества Debiex
Согласно заявлению CFTC, Debiex представила себя как криптовалютную биржу, которая предлагала гражданам США доступ к функциям торговли цифровыми активами. Однако вся эта затея была уловкой, направленной на то, чтобы лишить американцев азиатского происхождения их инвестиций, используя план романтического мошенничества.
CFTC описывает деятельность Debiex как «сложную мошенническую схему», в которой участвовали три группы участников. В их число входили «адвокаты», то есть люди, которые устанавливали контакты с потенциальными жертвами через американскую платформу социальных сетей.
Подобно большинству любовных афер, эти «адвокаты» завоевали доверие своих жертв, «подружившись с ними или заведя с ними роман», прежде чем убедить их открыть активный торговый счет в Debiex. Заявление из заявления Комиссии гласило:
В жалобе CFTC утверждается, что неустановленные должностные лица и/или менеджеры Debiex развивали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами, сообщая ложь, чтобы завоевать доверие, а затем предлагали им открыть и пополнить торговые счета в Debiex.
Второй группой участников аферы Debiex была «служба поддержки клиентов», которая предположительно занималась управлением торговыми счетами клиентов биржи. «Денежные мулы» представляют собой последнюю и самую важную группу в предполагаемой щедрой афере Дебиекса. Эта группа людей предоставила цифровые кошельки, которые использовались криптовалютной биржей для получения и незаконного присвоения средств пользователей.
Согласно заявлению CTFC, одного из этих потенциальных мулов зовут Чжан Ченг Ян (Чжан), чей цифровой кошелек использовался для хищения средств, принадлежащих как минимум одному клиенту.
CFTC планирует ввести многочисленные штрафы против криптовалютной биржи
CFTC утверждает, что посредством тщательно продуманной любовной аферы Дебиекс смог обмануть пятерых американцев азиатского происхождения на общую сумму 2,3 миллиона долларов.
Регулятор США обратился в суд с требованием компенсации всем жертвам и возмещения всех «незаконных доходов» криптовалютной биржи. Комиссия также будет стремиться налагать штрафы и торговые ограничения, а также добиваться постановления суда, которое предотвратит биржу от будущих нарушений правил CFTC и Закона о товарных биржах (CEA).
Что касается других новостей, Биткойн за последний день вырос на 1,1%, достигнув стоимости в 41 590 долларов. Тем не менее, лидер рынка криптовалют по-прежнему оставляет желать лучшего в более широком масштабе: снижение составило 2,9% и 5,2% на семи- и 14-дневном графике соответственно.