Суд США одобрил соглашение Binance о признании вины в размере 4,3 миллиарда долларов – Подробности
Согласно последнему отчету, Binance Holdings Ltd. заплатит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США после того, как судья одобрил соглашение о признании вины компании. Это произошло через несколько месяцев после того, как биржа криптовалют и ее бывший генеральный директор и основатель Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушениях по борьбе с отмыванием денег, что положило конец долгосрочному расследованию Министерства юстиции (DOJ) и других регулирующих органов.
Binance принимает на себя полную ответственность за свои прошлые действия: адвокат
На судебном заседании в Сиэтле в пятницу, 23 февраля, окружной судья США Ричард Джонс одобрил соглашение о признании вины крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Сделка влечет за собой выплату Binance штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов, назначение нового генерального директора и учреждение системы соответствия, контролируемой независимой фирмой в течение пяти лет.
В заявлении от 16 февраля прокуратура призвала судью утвердить соглашение о признании вины, заявив, что Binance раскрыла финансовую систему страны людям, стремящимся «эксплуатировать нашу систему ради собственной выгоды». В документе прокуроры утверждали:
В целом, учитывая характер и серьезность неправомерных действий Binance, они были преднамеренными и возглавлялись высшим руководством, что повлекло за собой сотни миллионов долларов побочных последствий.
Джонс поделился своими мыслями об уголовных обвинениях, выдвинутых против Binance. «Это действительно тот случай, когда этика компании была скомпрометирована жадностью», — заявил судья на слушаниях в пятницу.
Заместитель генерального юрисконсульта Binance Джош Итон признал, что криптовалютная биржа знала, что несет ответственность перед финансовыми законами США. «Несмотря на эту информацию, ответчик принял взвешенное решение не следовать законам США», — сказал адвокат.
Однако адвокат биржи сообщил судье, что Binance признала свои правонарушения и «принимает на себя полную ответственность за свои прошлые действия». Итон добавил во время слушания:
Мы также гордимся улучшениями в области соблюдения требований, предпринятыми за последние несколько лет.
Следующий приговор CZ?
В рамках сделки о признании вины Чанпэн Чжао был вынужден уйти с поста генерального директора Binance и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Однако бывший руководитель ожидает суда по приговору, который в настоящее время назначен на 30 апреля 2024 года.
CZ грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев, хотя прокуратура может настаивать на сроке до 10 лет. Тем не менее, соучредитель остается на свободе в Соединенных Штатах – хотя и с ограничениями на поездки – после обеспечения его залога залогом в 175 миллионов долларов.