CFTC выдвинула обвинение в мошенничестве против «блокчейн»-компании, которая утверждает, что увеличивает средства клиентов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала жалобу в Окружной суд США Среднего округа Флориды против четырех физических лиц и их некорпоративной организации Fundsz. В этой жалобе они обвиняются в мошенническом подстрекательстве клиентов к якобы торговле криптовалютами и драгоценными металлами.
Согласно его веб-сайту, Fundsz утверждает, что является децентрализованной платформой, использующей «революционную» технологию блокчейна, которая позволяет отдельным лицам, благотворительным организациям и учреждениям получать регулярный и устойчивый доход.
Fundsz выдумывает для клиентов фиктивные еженедельные доходы, заявляет CFTC
В пресс-релизе, опубликованном 11 августа 2023 года, CFTC объявила о предъявлении обвинения Рене Ларральде из Мельбурна, Флорида; Хуан Пабло Валькарсе из Западного Мельбурна, Флорида; Брайан Эрли из Нового Орлеана, Луизиана; и Алиша Энн Кингри из Франклина, штат Арканзас (операторы Fundsz) за мошенничество с криптовалютами и драгоценными металлами.
CFTC утверждала, что ответчики — через Fundsz — привлекали участников с октября 2020 года, утверждая, что исторически она приносила более 3% прибыли в неделю с помощью «запатентованного алгоритма» для торговли криптовалютой и драгоценными металлами, среди прочего, они назвали их «своими». секретный соус».
Согласно жалобе CFTC, они также якобы утверждали, что производили своевременные и точные платежи в течение семи лет. CFTC сообщила, что, пытаясь убедить клиентов, ответчики утверждали, что можно ожидать, что один взнос в размере 2500 долларов США «вырастет» до 1 миллиона долларов в течение 48 месяцев.
CFTC утверждает, что ходатайство было «успешным», поскольку, как сообщается, у ответчиков более 14 000 клиентов.
Однако комиссия установила, что Fundsz не торгует полученными средствами, вопреки тому, во что верят клиенты. Обвиняемые якобы выдумывают и сообщают своим клиентам вымышленные еженедельные доходы.
Подсудимых также обвинили в умышленном искажении информации о Fundsz в благотворительных целях с использованием слогана «Fundsz For Your Cause». Утверждалось, что это ложно предполагало, что помощь их «некорпоративной организации» является способом оказания гуманитарной помощи.
Окружной суд США назначил дату подачи ходатайства CFTC о предварительном судебном запрете
Согласно пресс-релизу, слушание по ходатайству CFTC о предварительном судебном запрете назначено на 23 августа 2023 года. Между тем судья окружного суда США Венди Бергер уже подписала односторонний запретительный судебный приказ о замораживании активов ответчиков.
Комиссия утверждает, что в ходе своего продолжающегося судебного разбирательства она будет добиваться возмещения ущерба обманутым инвесторам, конфискации незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA). .
Директор агентства по правоприменению Иэн МакГинли отреагировал на ситуацию, заявив, что, хотя образ действий многих мошенников мог измениться, поговорка «если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть», остается в силе.
Однако он заявил, что CFTC продолжит «искоренять» недобросовестных игроков, стремящихся использовать участников рынка криптовалют и драгоценных металлов в своих интересах.